 |
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giữ đối với Phan Thị Khánh Ly |
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam phát hiện nhóm đối tượng có hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” thông qua chuyển khoản ngân hàng và trực tiếp giao dịch tiền mặt.
Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng liên lạc thông qua mạng xã hội (Zalo, Messenger,..) giao dịch chuyển tiền với người vay qua nhiều tài khoản ngân hàng, cắt liên lạc, huỷ thông tin sau giao dịch.
Nhằm tập trung đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, nhanh chóng triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong dịp cận Tết, bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an TP. Tam Kỳ xác lập chuyên án đấu tranh.
 |
Phan Thị Khánh Ly tại cơ quan Công an |
Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29-1-2024, Ban chuyên án đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Thị Khánh Ly, SN 1990, trú tại phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Triệu tập 2 đối tượng liên quan gồm Phan Anh Tài, SN 1985; Võ Thị Hoài Thương, SN 1996, cùng trú tại TP.Tam Kỳ.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến thời điểm bị bắt, Ly đã tổ chức cho vay tiền kỳ hạn theo tháng và trả góp theo ngày, với lãi suất từ 216% đến 360% một năm.
Các đối tượng đi thu tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản của Phan Thị Khánh Ly, Nguyễn Phan Anh Tài và Võ Thị Hoài Thương.
Kết quả xác minh ban đầu đã có 12 người vay tiền của nhóm đối tượng này. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
