Phòng Cảnh sát chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội, cho biết, cơ quan này vừa phối hợp cùng Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự và phòng 3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, triệt phá ổ nhóm người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam chiếm đoạt tiền qua hệ thống thanh toán quốc tế của các ngân hàng. Cơ quan điều tra xác định có 4 đối tượng liên quan và ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Zeng Xiao Tian (Tăng Hiếu Thiên) người Trung Quốc và Đinh Văn Chính (29 tuổi, ở ở xã Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội).
Đối tượng Zeng Xiao Tian
Năm 2013, Zeng Xiao Tian thuê Đinh Văn Chính, thành lập Công ty TNHH Ninh Cát, có địa chỉ tại phòng 2603 - Tòa nhà Licogi 13, Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội, do Chính làm giám đốc, tạo vỏ bọc cho Tăng Hiếu Thiên làm giám đốc điều hành Công ty TNHH Ninh Cát để đối tượng này làm thẻ tạm trú tại Việt Nam. Tiếp đó, Zeng Xiao Tian chỉ đạo Chính thành lập thêm 3 công ty khác.
Sau khi thành lập 4 công ty, Đinh Văn Chính và Zeng Xiao Tian đã lựa chọn Ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ (các ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán quẹt thẻ qua máy POS) trên địa bàn thành phố Hà Nội để mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ, sử dụng thẻ giả quẹt qua máy POS chuyển tiền vào tài khoản các công ty đã mở để rút trực tiếp tại các ngân hàng hoặc cây ATM.
Xác minh tại ngân hàng, lực lượng chức năng xác định 4 công ty nêu trên của Đinh Văn Chính đều mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng này. Từ khi hợp đồng thanh toán thẻ có hiệu lực đã có các giao dịch thanh toán thẻ thành công và không thành công. Tổng số giao dịch thanh toán thẻ thành công là 333 giao dịch với tổng số tiền là 1.126.848.000đ (một tỷ một trăm hai mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi tám nghìn đồng). Tổng số giao dịch thanh toán thẻ thất bại là 254 giao dịch, nguyên nhân do các thẻ thanh toán đều là thẻ bị mất trộm, thất lạc.
Khi phát hiện nhiều nghi vấn, Ngân hàng đã mời đại diện pháp nhân 4 công ty lên làm việc, giải trình và cung cấp chứng từ giao dịch nhưng cả 4 công ty đều không có phản hồi. Số tiền thanh toán thẻ của các công ty do đối tượng Đinh Văn Chính thành lập tại các ngân hàng hiện tại chưa xác minh được.
Ngày 3-7, hành vi phạm pháp của nhóm Thiên, Chính bị phát hiện. Cơ quan chức năng thu 5 máy POS của các ngân hàng khác nhau, 2 máy làm thẻ tín dụng giả, 21 phôi thẻ, 45 thẻ tín dụng có chữ Trung Quốc và Việt Nam đã qua sử dụng.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
