Bắt giữ ô nhóm cấu kết với người Trung Quốc để lừa đảo

  • 12/01/2014 09:05
  • 0 bình luận
  • P.Hà
  • In bài
ANTĐ -Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, các đối tượng trong nước đã móc nối với một số đối tượng người nước ngoài, thực hiện giao dịch khống bằng thanh toán thẻ ngân hàng qua máy POS, nhằm chiếm đoạt tài sản. 
Bắt giữ ô nhóm cấu kết với người Trung Quốc để lừa đảo ảnh 1
Một số thẻ tang vật bị thu giữ


Chiều 11-1, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc và 3 người Việt Nam, để điều tra về hành vi sử dụng mạng internet, mạng viễn thông hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.


Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Jiang Yong, 39 tuổi, ở Định Hoa Doanh, Giang Tô, Nam Kinh, Trung Quốc; Yu Wei, 30 tuổi, ở Thủ Phân, Tiến Hiền, Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc; Nguyễn Huy Long, 26 tuổi, ở P10.T18 chung cư 16B Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông, Hà Nội; Hoàng Thị Minh, 42 tuổi, ở Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh; Vũ Thanh Quang, 32 tuổi, ở ngõ 9, Vân Hồ 3, phường  Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh.

Bắt giữ ô nhóm cấu kết với người Trung Quốc để lừa đảo ảnh 2
Hai đối tượng người Trung Quốc


Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, các đối tượng trong nước đã móc nối với một số đối tượng người nước ngoài, thực hiện giao dịch khống bằng thanh toán thẻ ngân hàng qua máy POS, nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Để chiếm đoạt tài sản, một nhóm đối tượng người Trung Quốc mang thẻ tín dụng giả sang Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh có nhiệm vụ mở điểm chấp nhận giao dịch thẻ tín dụng bằng hệ thống thẻ POS. Sau đó, chúng dùng thẻ tín dụng giả để quẹt thanh toán tiền mua tranh của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh, nhưng thực tế không có giao dịch mua bán nào xảy ra. Chúng thỏa thuận tỷ lệ ăn chia là phía Trung Quốc được 70%, nhóm trong nước hưởng 30%.

Trong ngày 5-6, cơ quan điều tra phát hiện công ty Khánh Minh có tới 77 giao dịch với 33 mã  thẻ của ngân hàng nước ngoài. Tổng số tiền giao dịch hơn 5 tỷ đồng. Nghi ngờ là giao dịch giả nên ngân hàng chỉ cho giao dịch thành công 6 cuộc với 432 triệu đồng.

Bắt giữ ô nhóm cấu kết với người Trung Quốc để lừa đảo ảnh 3
3 đối tượng người Việt Nam

Sau khi có đủ chứng cứ, ngày 10-1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ. 

Khám xét trụ sở Công ty Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh, cơ quan Công an thu giữ 13 thẻ tín dụng, máy tính xách tay, thiết bị dập mã thẻ từ và 64 triệu đồng.

Riêng Nguyễn Huy Long, khi khám xét nhà, cơ quan điều tra còn phát hiện bộ quần áo cảnh sát, 1 dùi cui điện, 1 còng số 8, một khẩu súng. Qua đó, cơ quan điều tra làm rõ, đối tượng này là kẻ chuyên giả danh người của Bộ Công an và đã thực hiện trót lọt 8 vụ lừa đảo, chiếm đoạt được khoảng 1,3 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục