Bắt giữ lãnh đạo các công ty xây dựng trong dinh Tổng thống Nga

ANTD.VN - Mới đây, Tổng Giám đốc Công ty xây dựng Ateks ông Andrey Kaminov và cựu Phó tổng Giám đốc Ateks ông Stanislav Kyuner đã bị bắt. Họ cùng 4 đồng phạm khác bị buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng đặc biệt lớn.  

Ngày 21-3-2017, trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi xây dựng công trình số 53 trong dinh thự tổng thống, Ủy ban Điều tra Nga (SKR) và Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã đồng loạt khám xét các văn phòng, nhà riêng của lãnh đạo một số công ty ở Matxcơva, Saint Peterburg, thu giữ nhiều tài liệu, tiền mặt gồm cả đồng rúp và ngoại tệ. 

Chiếm đoạt tiền ngân sách

SKR và FSB đã bắt giữ Tổng Giám đốc Công ty xây dựng Ateks thuộc Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga (FSO) ông Andrey Kaminov, cựu Phó tổng Giám đốc Công ty Ateks và hiện là Tổng Giám đốc Công ty xây dựng Stroifasad ông Stanislav Kyuner.

Ngoài ra, cựu Giám đốc Công ty Stroikomplekt - nhà thầu phụ của Ateks ông Dmitry Torchinsky và 3 giám đốc của các công ty cung cấp các thiết bị sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí gồm Aleksandr Rodionov, Sergey  Litvinov, Sergey Perevalov cũng bị bắt. Tất cả 6 đối tượng này bị tình nghi chiếm đoạt một lượng lớn tiền ngân sách khi xây dựng công trình số 53 trong giai đoạn  2012-2015. 

Theo tài liệu điều tra, tháng 12-2012, FSO đã ký với Ateks hợp đồng thi công xây dựng công trình số 53 ở Novo-Ogaryovo gồm nhà tiếp khách, khách sạn có phòng tập thể dục, nhà điều hành, nhà để xe, trạm kiểm soát ra vào, phòng chứa dụng cụ làm vườn, trạm cung cấp nước nóng, hàng rào bảo vệ. Hai bên cũng đã ký kết bản hợp đồng giám sát thi công. Tổng giá trị các hợp đồng này là 5,7 tỷ rúp.   

Ông Kaminov đã mời một số công ty, trong đó có Stroikomplekt và Stroifasad làm nhà thầu phụ để xây dựng công trình số 53. Theo hợp đồng, FSO đã chuyển cho các công ty xây dựng số tiền ứng trước là 2,6 tỷ rúp. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2014. Tuy được gia hạn nhiều lần, công trình vẫn không thể hoàn thành đúng thời gian đã định - trước ngày 31-3-2015.

Mánh khóe lừa đảo

Thông qua Tòa án trọng tài Matxcơva, FSO yêu cầu Ateks bồi thường 77 triệu rúp do không hoàn thành công trình đúng thời hạn. Trong quá trình giải quyết vụ kiện, tòa trọng tài nhận thấy, khối lượng công việc mà Ateks thực hiện được ít hơn nhiều và có dấu hiệu phạm tội. Vụ việc được chuyển cho cơ quan điều tra. Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản được khởi tố. 

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình thi công phần mái dốc, ốp tường bằng đá tự nhiên và lắp đặt các thiết bị sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí trong những tòa nhà này, ông Kaminov cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt 225 triệu rúp tiền ngân sách tạm ứng. Số tiền này được chuyển từ tài khoản của các Công ty Ateks, Stroifasad cho các công ty hoạt động một ngày, sau đó được chuyển thành tiền mặt và bị chiếm đoạt. 

Mánh khóe gian lận của ông Kaminov và các đồng phạm đã được phát hiện trong quá trình điều tra vụ án buôn lậu rượu ngoại của Công ty cổ phần Forum. Tỷ phú Dmitry Mikhalchenko - chủ sở hữu, Tổng Giám đốc Forum bị bắt vào tháng 3-2016. Ông Kaminov từng làm việc tại một số công ty liên quan đến Forum.

Các ông Mikhalchenko và Kaminov là đồng sở hữu Công ty Baltstroy. Thông qua việc nghiên cứu những dự án chung của 2 ông này, cơ quan điều tra thu thập được các chứng cứ quan trọng. 

4 ông Kaminov, Kyuner, Torchinsky, Litvinov bị khởi tố về các tội thành lập, tham gia tổ chức tội phạm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng đặc biệt lớn. 2 ông Perevalov và Rodionov bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án hiện vẫn đang được điều tra.