- Nhóm cán bộ quản lý dự án đường sắt lĩnh án đích đáng
- Hôm nay, bắt đầu xét xử "đại án" xảy ra tại Agribank
18 bị cáo bị truy tố về 3 tội danh
Bị cáo đầu vụ trong “đại án” này là Phạm Thị Bích Lương (SN 1969) – cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội bị truy tố cùng lúc về 2 tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo Điều 179 và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 281-BLHS. Tiếp đến là Chử Thị Kim Hiền (SN 1958) – cựu Phó giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội cũng bị đưa ra truy tố về tội theo các Điều 179 và 281.
Do vụ "đại án" phức tạp nên HĐXX sơ thẩm gồm 5 thành viên và do Thẩm phán
Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ tọa phiên xét xử.
Bị cáo gây sự chú ý đặc biệt tiếp theo là Phạm Thanh Tân (SN 1955) – nguyên Tổng giám đốc Agribank Việt Nam, ngoài bị xem xét tội danh theo Điều 281, còn bị truy tố thêm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Và bị cáo giữ vai trò rất quan trọng nữa là Lê Minh Hiếu (SN 1974) – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vietmade, Công ty CP Lifepro Việt Nam, bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với tính chất đồng phạm.
Trong số 18 bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa này thì chỉ có Phạm Thị Bích Lương, Chử Thị Kim Hiền và Phạm Thanh Tân bị áp dụng biện pháp giam giữ. Các bị cáo còn lại đều được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú và trước khi phiên tòa diễn ra tất cả đều có bản cam kết sẽ đến hầu tòa đúng thời gian trong suốt 11 ngày diễn ra phiên xét xử.
Phạm Thị Bích Lương - cựu Giám đốc Agribank Nam Hà Nội cùng 17 bị cáo liên quan đứng nghe tòa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử
Nhóm bị cáo giữ vai trò thấp hơn tiếp theo là Đỗ Tiến Long (SN 1975), Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (SN 1980), Nguyễn Hữu Thanh (SN 1977), Trương Thị Út (SN 1967), Đặng Quang Chung (SN 1977), đều thuộc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội cùng bị xét xử về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”.
Các bị cáo gồm: Hoàng Anh Tuấn (SN 1962) – nguyên Ủy viên HĐQT; Kiều Trọng Tuyến (SN 1953) – nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách; Đỗ Quang Vinh (SN 1964) – cựu Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp; Phan Quý Dương (SN 1978) – cựu Chuyên viên Ban tín dụng doanh nghiệp, đều thuộc Agribank Việt Nam và Hoàng Thị Thu Hiền (SN 1963, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Dính líu đến hàng loạt sai phạm của các cán bộ Agribank, nhóm cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây gồm: Lương Thị Yến (SN 1958), Đỗ Thị Liên Hương (SN 1978), Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1978) và Hoàng Tuấn Khanh (SN 1973) cũng bị xem xét về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Thiệt hại gần 2.500 tỷ vì liên doanh “ma quỷ”
Cáo trạng truy tố Phạm Thị Bích Lương cùng 17 bị cáo liên quan thể hiện, ngày 28-1-2011, Công ty CP Enzo Việt đổi tên thành Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam (gọi tắt là Công ty Lifepro) và Dự án Nhà máy Dệt-nhuộm-may công nghiệp ở tỉnh Ninh Bình của doanh nghiệp này cũng được đổi tên thành Dự án Luxfashion.
Giữ vai trò phạm tội thứ hai là Chử Thị Kim Hiền - cựu Phó giám đốc Agribank Nam Hà Nội
Thành lập ra liên doanh “ma quỷ”, Công ty Lifepro gồm nhiều cổ đông, trong đó có Công ty CP Lifepro Việt Nam và đối tượng tên Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada). Tuy nhiên, giữ vị trí cao nhất trong Công ty Lifepro lại là đối tượng tên Yang Yong (quốc tịch Trung Quốc) – chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Quá trình chuyển đổi doanh nghiệp và triển khai dự án Dệt-nhuộm-may, các đối tượng người nước ngoài nêu trên cấu kết với Lê Minh Hiếu chiếm đoạt tiền của Agribank Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội bằng thủ đoạn tạo lập hồ sơ vay vốn mua nguyên liệu dệt may, mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang tầm cỡ quốc tế.
Tiếp đến là bị cáo Phạm Thanh Tân - cựu Tổng giám đốc Agribank Việt Nam
Thế nhưng việc mua bán cả 6 thương hiệu thời trang quốc tế của các đối tượng nêu trên chỉ là giả tạo. Về nguyên liệu, máy móc, thiết bị, thực tiễn mua bán rất ít nhưng các đối tượng lại khai khống số lượng, giá trị tăng lên nhiều lần và vẫn được Agribank giải ngân. Tổng cộng, nhóm các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của Agribank hơn 2.004 tỷ đồng.
Để lừa Agribank Nam Hà Nội số tiền nêu trên, các đối tượng người người nước ngoài bảo Hiếu dùng tư cách pháp nhân của 2 Công ty CP Vietmade và Công ty CP Lifepro Việt Nam đứng ra vay vốn, dựa trên những hợp đồng liên kết đầu tư với Công ty CP Enzo Việt và từ đầu năm 2011 là Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam.
Lê Minh Hiếu là đối tượng tiếp tay cho việc chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của Agribank Việt Nam
Trước khi chiếm đoạt hơn 2004 tỷ đồng, từ năm 2007 đến 2011, cũng với dự án Dệt-nhuộm-may ở Ninh Bình nhưng do Công ty Công ty CP Enzo Việt làm chủ đầu tư, các đối tượng người Canada và Trung Quốc còn khiến Agribank Ninh Bình và Agribank Nam Hà Nội bị thiệt hại hơn 71 tỷ đồng, thông qua việc vay vốn đầu tư dự án, rồi “xù” nợ.
Quá trình điều tra “đại án” xảy ra tại Agribank, cơ quan công an cũng đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các đối tượng người nước ngoài liên quan. Tuy nhiên do chưa bắt được ổ nhóm tội phạm này nên các cơ quan tố tụng quyết định tách rút hồ sơ và đã tạm đình chỉ giải quyết.
