Đối tượng Nữ tại cơ quan công an
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2006 đến nay, Trần Thị Ngọc Nữ, chủ sạp vài ở chợ Đập Đá đã vay tiền của những người thân quen để mua xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Do kinh doanh bị thua lỗ nên Trần Thị Ngọc Nữ tiếp tục vay tiền của nhiều người để duy trì sự hoạt động của xe ô tô khách và tiền trả gốc và lãi cho những người đã cho vay để mua xe trên. Đến tháng 9-2007 thì Nữ đã không còn khả năng trả nợ nên Nữ đã bán xe ô tô để trả nợ nhưng vẫn không đủ.
Để tiếp tục duy trì hoạt động và nhằm tạo uy tín cho mình, Trần Thị Ngọc Nữ đã lợi dụng vào các mối quan hệ đã cho vay trước đó nói dối là góp vốn đầu tư công ty may Thái Huy để tiếp tục vay tiền. Trong khi thực tế thì Nữ có cho công ty Thái Huy thuê phần đất của nhà mình để mở xưởng may chứ Nữ không có góp vốn. Sau khi biết bị Nữ lừa, 33 người bị hại đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan công an. Theo đó, số tiền mà Nữ lừa đảo đã lên gần 10 tỷ đổng, trong đó Nữ đã trả lãi và gốc khoảng 3 tỷ còn lại chiếm đoạt gần 7 tỷ. Tài sản thực sự của Trần Thị Ngọc Nữ hiện đã thế chấp không còn gì ngoài sập vải trị giá chưa đầy 100 triệu đồng.
