4 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Huy (SN 1978, kế toán CTCP Nhất Nam), Hoàng Thị Phương Trang (SN 1983, nhân viên Công ty TNHH bảo hiểm Korea Life Việt Nam) đều trú tại ngõ 10 Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng; Phan Thu Thắm (SN 1983) và Nguyễn Dương Quỳnh (SN 1981), đều trú tổ 16, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.
Theo đó, CTCP Nhất Nam có khuyến mại khách hàng bằng phiếu tặng quà mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng và 500.000 đồng, Huy đã cùng Trang làm giả 1.000 phiếu tặng quà các loại. Sau đó 2 đối tượng cùng Quỳnh và Thắm đến các siêu thị Fivimart để mua hàng. Từ tháng 11-2011 đến nay, chúng đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số hàng hoá trị giá trên 3 tỷ đồng.
CATP Hà Nội đang điều tra mở rộng.
