Theo kết quả điều tra, lợi dụng mối quan hệ quen biết trong làm ăn kinh doanh, Hải và Phương đã đến gặp ông Đoàn Xuân Lộc (trú tại tổ 4, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa) hỏi vay muợn tiền để đầu tư vào việc kinh doanh, buôn bán.
Tin lời “bạn hàng”, ông Lộc đã đồng ý và đưa cho Hải muợn số tiền 354 triệu đồng, với lãi suất 3%/tháng. Để tạo lòng tin, Hải đưa cho ông Lộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Đoàn Đức Hải và ký xác nhận vào giấy vay nợ viết tay giữa hai người và hứa sau 5 tháng sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho ông Lộc.
Khoảng hơn 3 tháng sau, Hải đến nhà ông Lộc mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do là mang đi thế chấp ngân hàng để lấy tiền trả nợ cho ông Lộc. Ông Lộc đã đồng ý và đưa lại toàn bộ giấy tờ sổ đỏ cho Hải. Tuy nhiên, đến kỳ hạn trả nợ, đợi mãi mà không thấy vợ chồng Hải mang tiền đến trả, ông Lộc đã nhiều lần tìm gặp để đòi lại số tiền trên nhưng Hải luôn tìm cách trốn tránh, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Biết mình bị lừa, ông Lộc đã làm đơn tố cáo vợ chồng Hải gửi đến các cơ quan chức năng….
Tin lời “bạn hàng”, ông Lộc đã đồng ý và đưa cho Hải muợn số tiền 354 triệu đồng, với lãi suất 3%/tháng. Để tạo lòng tin, Hải đưa cho ông Lộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Đoàn Đức Hải và ký xác nhận vào giấy vay nợ viết tay giữa hai người và hứa sau 5 tháng sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho ông Lộc.
Khoảng hơn 3 tháng sau, Hải đến nhà ông Lộc mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do là mang đi thế chấp ngân hàng để lấy tiền trả nợ cho ông Lộc. Ông Lộc đã đồng ý và đưa lại toàn bộ giấy tờ sổ đỏ cho Hải. Tuy nhiên, đến kỳ hạn trả nợ, đợi mãi mà không thấy vợ chồng Hải mang tiền đến trả, ông Lộc đã nhiều lần tìm gặp để đòi lại số tiền trên nhưng Hải luôn tìm cách trốn tránh, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Biết mình bị lừa, ông Lộc đã làm đơn tố cáo vợ chồng Hải gửi đến các cơ quan chức năng….
Với thủ đoạn tương tự, từ năm 2011 đến năm 2012, Hải và Phương đã lừa đảo chiếm đoạt của một số hộ dân trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Ngày 8-12-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hải và Phương nhưng cả hai người đều bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 28-2, đôi vợ chồng này đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.
