Phạm Văn Hải (bên trái) cùng đồng bọn chiếm đoạt 9,6 tỷ đồng chỉ bằng mớ giấy lộn
Là người rất bạo tay trong đầu tư đất cát nên tháng 3-2011, chị Nguyễn Thị Mười (trú ở quận Cầu Giấy) nhờ một người bạn đưa đến Công ty CP Bất động sản Hà Đông để “săn” một vài mảnh đất ở làng nghề lụa Vạn Phúc. Tại đây, chị Mười tình cờ gặp lại người quen là Phạm Văn Hải (SN 1972), trú ở phường Vạn Phúc, Hà Đông. Mặc dù lúc đó giữ chức chủ tịch HĐQT của công ty, song đối tượng tỏ ra khiêm tốn nói với chị Mười rằng: “Đây là văn phòng của mấy ông cháu”. Biết được nhu cầu của người quen, Hải lập tức nhận lời sẽ tìm mua giúp mảnh đất đắc địa tại làng nghề. Kèm theo đó, đối tượng liên tục bảo chị Mười chuyển tiền vào tài khoản của công ty. Chứng kiến toàn bộ giao dịch và cũng là người trực tiếp “tung hứng” với ông họ khi ấy còn có Ngô Xuân An (SN 1983), cũng trú ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông.
Từng hai lần được Hải môi giới mua thành công một vài thửa đất nên khi ấy chị Mười rất tin tưởng và yên tâm. Chính vì thế mà từ ngày 29-3 đến 8-4-2011, người phụ nữ này đã 4 lần mang tiền xuống Công ty CP Bất động sản Hà Đông giao cho đối tác tổng cộng 9,6 tỷ đồng. Trong các lần giao nhận tiền ấy, Hải luôn tìm lý do để tránh mặt, đồng thời chỉ đạo An và kế toán cũng là vợ đối tượng này viết giấy biên nhận. Một ngày giữa tháng 6-2011, chị Mười vui mừng khi nhận được điện thoại của Hải bảo xuống công ty nhận hồ sơ mua bán đất. Đến đây, chị Mười được Hải giao cho bộ hồ sơ gồm hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê và sử dụng đất làng nghề; giấy nhận tiền chuyển nhượng đất thuê và một giấy ủy quyền. Tất cả các giấy tờ này đều mang tên ông Phạm Văn Mười (ở phường Vạn Phúc, Hà Đông) với lý do ông này được 19 người (trong nhóm) ủy quyền giao dịch 225m2 đất. Ít ngày sau, do cần tiền nên chị Mười quay lại công ty đề nghị Hải bán giúp mảnh đất vừa mua trước đó. Không thèm quanh co, đối tượng “sổ toẹt”: “Đó là giấy tờ giả, chỉ để làm mẫu thôi không thể mua bán được”. Sau này, thương lượng, đòi tiền mãi không được, bị hại đành phải trình báo cơ quan công an về hành vi của Phạm Văn Hải cùng đồng bọn.
Quá trình điều tra, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Hà Đông thừa nhận đối tượng là người giao bộ giấy tờ đất giả cho chị Mười và xác nhận chỉ giữ vai trò môi giới để bị hại giao dịch với An, vì toàn bộ số tiền 9,6 tỷ đồng đều do vợ chồng đứa cháu họ nhận hết. Ngoài ra, đối tượng còn khẳng định An không phải là nhân viên dưới quyền mà chỉ là “cò” cho doanh nghiệp. Ngược lại, Ngô Xuân An lại khẳng định đối tượng là nhân viên của Công ty CP Bất động sản Hà Đông và tất cả đều do “ông trẻ” đạo diễn. Về số tiền chiếm đoạt của chị Mười, An cùng vợ (kế toán của công ty) khai, Hải chỉ đạo dùng hơn 1 tỷ đồng sắm ô tô cho công ty; trích ra 1,6 tỷ đồng sang Trung Quốc mua lụa; dùng 1 tỷ đồng trả nợ cá nhân và tiêu xài cho bản thân hết 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Hải còn bảo kế toán bỏ ra hàng trăm triệu đồng để tài trợ một số cán bộ thị trấn Phú Xuyên đi nghỉ mát. Số tiền còn lại, Hải và An chi tiêu, tiếp khách vô tội vạ.
Với hành vi nêu trên, ngày 20-12 vừa qua, Phạm Văn Hải và Ngô Xuân An đã bị VKSND TP Hà Nội đưa ra truy tố trước tòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. Tuy nhiên, ngay ở phần thủ tục của phiên xét xử, vụ án buộc phải hoãn lại do bị hại vắng mặt vì sức khỏe không đảm bảo.
