Theo xác minh của cơ quan công an, khoảng cuối năm 2012 đầu 2013, Đại cùng 2 đối tượng khác tại Hải Phòng đã dựng màn kịch làm quen, yêu đương rồi lừa bán 2 cô gái có tên là Mai và Thúy sang Trung Quốc. Phi vụ này, Đại và đồng bọn kiếm được 40 triệu đồng. Rất may sau đó, Mai và Thúy trốn thoát được về nước rồi đến cơ quan công an tố cáo Đại cùng đồng bọn.
Khi biết tin 2 đồng phạm bị bắt, Đại đã bỏ trốn, sống lang thang ở nhiều tỉnh, thành phố rồi về Hà Nội. Tại đây, Đại quen Bàn Văn Tuyến, một thanh niên mới lớn cũng vừa bỏ nhà đi lang thang. Đại rủ Tuyến tiếp tục làm quen với các cô gái ngoại tỉnh về Hà Nội làm thuê, vờ yêu đương để rủ đi chơi và lừa bán sang biên giới.
“Giăng bẫy” đến cuối tháng 3-2013, Đại và Tuyến quen và lừa được 2 cô gái trẻ là Hồng và Nga, đều quê Thanh Chương, Nghệ An, lên biên giới Móng Cái, bán sang Trung Quốc được 40 triệu đồng. Tiêu hết tiền, 2 gã trai 17 tuổi tiếp tục trò bất nhân. Đầu tháng 4-2013, chúng quen và lại lừa bán được cô gái tên Xuân (nhà ở Đông Anh) sang Trung Quốc với giá 20 triệu đồng.
Chuỗi hành vi phạm tội của 2 kẻ buôn người bị lực lượng công an phát hiện, chặn đứng khi Đại và Tuyến đang trên đường đưa Nhung, cô gái 19 tuổi quê Như Xuân, Thanh Hóa, lên biên giới Móng Cái. Theo lời khai của Đại, y biết rõ các cô gái trẻ bị bán sang Trung Quốc đều bị ép làm gái mại dâm, song vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Được biết, trong ổ nhóm buôn người của Trịnh Văn Đại, 1 đối tượng đang bị CQĐT CATP Hải Phòng truy nã, là Nguyễn Văn Khánh (tức Việt), trú tại Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Khánh chính là đối tượng mua các cô gái nhẹ dạ mà Đại và Tuyến đã lừa để cung cấp cho các ổ mại dâm bên kia biên giới.
