129 người Hà Nội là nạn nhân của đa cấp biến tướng hero8

ANTD.VN - Chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đang thực hiện ủy thác điều tra của CQĐT Bộ Công an, xác minh làm rõ một phần vụ án Nguyễn Thị Minh Phương cùng đồng bọn can tội “Sử  dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, thông qua mô hình ủy thác đầu tư tài chính trên hệ thống website: hero8.xx.

129 người Hà Nội là nạn nhân của đa cấp biến tướng hero8 ảnh 1CQĐT thực hiện lệnh bắt Nguyễn Thị Minh Phương

Theo tài liệu điều tra, xác minh ban đầu của CQĐT, từ tháng 9-2016, trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố xảy ra một số vụ việc trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mời gọi đầu tư thông qua trang web hero8.xx. Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Thị Minh Phương (39 tuổi), trú ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cùng đồng bọn đứng ra thành lập Công ty CP Phương Thái An (trụ sở giao dịch ở  phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai). 

Tháng 5-2016, Phương mua lại tên miền hero8.xx do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ N… thiết kế, sau đó thuê công ty này chỉnh sửa, nâng cấp trang web hero8.xx theo mô hình ủy thác đầu tư tài chính và đưa vào hoạt động từ 1-6-2016. Thực tế Công ty Phương Thái An không có hoạt động kinh doanh sản phẩm gì để sinh lời nhưng để huy động được nhiều nhà đầu tư nhằm chiếm đoạt tiền, thông qua trang web hero8.xx, Phương cùng đồng bọn quảng cáo, kêu gọi huy động nguồn vốn kinh doanh bất động sản, mua bán vàng, sửa chữa ô tô… 

Với hứa hẹn trả lãi suất cao cho những người tham gia góp vốn, Phương cùng đồng bọn đưa ra cách thức đầu tư theo mã pin ID. Người có nhu cầu góp vốn đầu tư phải mua mã pin ID với số tiền hơn 10 triệu đồng, bao gồm phí mã pin và vốn góp 8 triệu đồng sẽ được hưởng lợi nhuận. Với khoản góp này, nhà đầu tư được cam kết sau 5 ngày góp vốn, mỗi mã pin sẽ nhận được gần 40 triệu đồng tiền lãi. Nếu giới thiệu người tham gia hệ thống góp vốn đầu tư qua trang web hero8.xx, sẽ được hưởng hoa hồng.

Với chiêu thức lừa đảo nêu trên, trang web hero8.xx đã huy động được gần 22.000 khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố đăng ký mã ID. Đến khi bị CQĐT khởi tố, bắt tạm giam vào đầu tháng 10-2016, Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Thị Minh Phương và đồng bọn đã chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng.

Trong đó, đối tượng Phương chiếm đoạt khoảng 104 tỷ đồng. Hai trợ thủ đắc lực là Phạm Thanh Toàn (45 tuổi - Tổng Giám đốc Công ty CP Phương Thái An), chiếm đoạt 15 tỷ đồng và Hồ Đình Phú (24 tuổi - Giám đốc kinh doanh Công ty CP Phương Thái An), chiếm đoạt 11 tỷ đồng. Tại địa bàn  Hà Nội, hiện tại, CQĐT xác định có 129 nhà đầu tư đã đóng tiền vào hệ thống hero8.xx, trong đó người đầu tư nhiều nhất là 158 mã ID. 

Theo nhận định của CQĐT, hoạt động đa cấp biến tướng trong thời gian tới vẫn diễn biến phức tạp. Khi các cơ quan chức năng siết chặt quản lý việc kinh doanh, bán hàng đa cấp thì hoạt động này cũng có sự thay đổi ngày càng tinh vi để đối phó với việc kiểm tra, xử lý. Một số công ty ngừng hoạt động tuyên truyền chính thức, chuyển hướng sang việc sử dụng chính thành viên trong hệ thống, đầu tư kinh phí để tạo lập các nhóm nhỏ; thay đổi địa chỉ kinh doanh liên tục, không sử dụng các trang web để tránh bị phát hiện...

CQĐT CATP Hà Nội đề nghị những ai đã nộp tiền cho các đối tượng để tham gia, trở thành nhà đầu tư của Công ty CP Phương Thái An thông qua website hero8.xx, liên hệ Đội 9, Phòng CSKT để trình báo, cung cấp thông tin. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 0692196712.