12 cán bộ ngân hàng lập 110 sổ tiết kiệm khống

ANTĐ - Cơ quan CSĐT- Bộ Công an vừa hoàn tất quá trình điều vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản nhà nước”, và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát  triển nông thôn Việt Nam (Agri bank), chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu; chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 12 bị can nguyên là nhân viên tín dụng, kế toán, trưởng phó phòng tín dụng, giám đốc của ngân hàng. 

Trong số này có 3 nhân vật “chóp bu” là bà Nguyễn Thị Cẩm - nguyên Giám đốc phòng giao dịch số 2; ông Hồ Văn Hoàng - nguyên Giám đốc phòng giao dịch Long Sơn, và ông Nguyễn Ngọc Khải, nguyên quyền Giám đốc chi nhánh Agribank Bà Rịa-Vũng Tàu.

Số bị can trên đã lập khống 110 quyển sổ tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng trả lãi trước với tổng mệnh giá ghi trên sổ tiết kiệm là hơn 137 tỷ đồng, từ đó được nhận trước số tiền lãi hơn 18 tỷ đồng. Ngoài ra, số bị can này còn chiếm hưởng hơn 4,4 tỷ đồng từ việc sử dụng tên và thông tin giấy CMND của người khác để nhận tiền hoa hồng môi giới.

Cơ quan chức năng xác định, ông Khải là người đứng đầu chi nhánh, đã triển khai việc chi hoa hồng môi giới cho người gửi tiền khi hoàn toàn không có việc môi giới, không điều chỉnh lãi suất cho vay cầm cố phù hợp với lãi suất huy động thực tế dẫn đến các nhân viên lợi dụng chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Cá nhân ông Khải còn trực tiếp ký mở sổ và chi hoa hồng môi giới cho 3 hồ sơ với số tiền hơn 72 triệu đồng; cho vay cầm cố sổ tiết kiệm “khống” 13 hồ sơ với số tiền hơn 9 tỷ đồng.