Ngoại tệ giá rẻ bất ngờ
Mặc dù hàng năm, nhiều gian hàng trên Taobao đã bị đóng cửa vì rao bán hoặc “tiếp tay” cho việc mua bán tiền giả, nhưng thị trường chợ đen này có thể vẫn âm ỉ hoạt động. Trong cảnh báo gần đây nhất về những “đồng tiền rẻ” bất ngờ này, một cư dân mạng đăng ảnh thực hiện một giao dịch mua mua bán tiền xu trên trang Taobao vào ngày 9-12 cùng với dòng trạng thái (status): “Không thể tin được, một số người đang bỏ ra 500 NDT để mua tiền giả, chả có lẽ tỷ giá nhân dân tệ - euro lại chênh nhau tới 8 lần?”.
Theo tỷ giá hiện hành, 100 euro có trị giá khoảng 760 NDT. Ấy vậy mà, trên một số gian hàng của Taobao đang rao bán 100 euro tiền xu chỉ với 500 NDT, bằng 2/3 giá thực tế. Ngoài ra, trên trang web của các cửa hàng đó còn khẳng định những đồng tiền này chắc chắn sử dụng được và cho rằng “khách hàng sẽ cảm thấy hối tiếc khi không mua nhiều hơn”.
Khi các gian hàng này bị “sờ gáy” và yêu cầu đóng cửa thì Taobao tuyên bố sẽ điều tra các đồng tiền euro đó có phải là giả mạo hay không, đồng thời cam kết bất kỳ sản phẩm bất hợp pháp sẽ bị gỡ bỏ.
Đủ các “chiêu” hợp thức hóa tiền giả
Ngày 12-12, cảnh sát Italia đã thu giữ 556.000 euro tiền xu giả mà những kẻ buôn lậu định nhập vào Italia để tiêu thụ trong dịp Giáng sinh năm nay. Ông Calogero Ferrara, người đứng đầu cuộc điều tra, khẳng định đây được cho là vụ bắt giữ số tiền xu giả lớn nhất trong lịch sử đồng tiền chung châu Âu kể từ khi đưa đồng euro vào lưu hành năm 2002.
Nguồn tin cảnh sát cho hay, chuyên án mang tên “Shanghai Money” đã đưa ra ánh sáng một đường dây chuyên nhập tiền xu giả từ Thượng Hải vào Italia và rồi từ đó đưa đi tiêu thụ ở nước này cũng như một số nước châu Âu. Cảnh sát đã bắt giữ 12 người thuộc đường dây này ở các thành phố Rome, Palermo, Cosenza và Napoli, thu giữ một container chở 306.000 đồng tiền xu mệnh giá 1 và 2 euro giả trị giá tổng cộng 556.000 euro (679.789 USD). Ông Calogero Ferrara tiết lộ, đồng tiền xu mệnh giá 2 euro là “một sản phẩm hoàn hảo” không thể phân biệt được bằng mắt thường, đến mức chúng có thể được sử dụng trong máy bán hàng tự động.
Theo một bài báo trên tạp chí Time, năm 2011, cảnh sát Đức đã triệt phá một nhóm đối tượng gồm 4 công dân người Trung Quốc và 2 tiếp viên hãng hàng không Lufthansa của Đức đã lén “tuồn” 6 triệu euro tiền xu giả vào nước này. Trong đường dây này, các đối tượng đã gom 29 tấn tiền xu euro giả bán cho một số đại lý phế liệu kim loại (đã có mối nóc làm ăn từ trước) ở Trung Quốc, sau đó số tiền xu euro giả này được gửi sang Đức như một hình thức trao đổi lấy những đồng xu euro mới. Đây là một hình thức hợp thức hóa tiền giả rất hiệu quả.
“Đồng tiền nước ngoài chỉ được phép giao dịch tại các ngân hàng hoặc các tổ chức kinh doanh ngoại tệ đã được Chính phủ chỉ định. Những hoạt động kinh doanh ngoại tệ trái phép có thể bị kết án ít nhất 5 năm tù” - Ngô Vĩnh Ba, một luật sư ở Quảng Đông nói. “Mua ngoại hối trên taobao.com cũng vi phạm luật pháp Trung Quốc và người mua có thể phải đối mặt với các mức án phạt” - luật sư Ngô nói thêm.
Tháng 5 vừa qua, một tòa án địa phương ở tỉnh Chiết Giang đã kết án 3 đối tượng mức án 9 năm tù và bị phạt từ 2 triệu đến 6 triệu NDT vì tội kinh doanh ngoại tệ trái phép. Theo cáo trạng, 3 người này đã lục tìm tiền xu trong thiết bị điện tử cũ từ các container rác nhập về Trung Quốc, làm sạch rồi đem đến đổi tại các ngân hàng nước ngoài. Bằng hình thức này, cả nhóm đã kiếm được 130 triệu NDT trong 6 năm.
