Ngoài những những bị hại trên địa bàn huyện Tam Đảo bị Nghị lừa thì còn nhiều bị hại khác
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đầu tháng 3-2016, chị Nguyễn Thị S. (trú tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) tiếp cận được tờ rơi, quảng cáo cho vay tài chính lãi suất thấp, không cần thế chấp, trong đó có ghi số điện thoại 0981571XXX để người có nhu cầu liên hệ.
Trong lúc cần tiền, chị S gọi đến số thuê bao trên để hỏi về thủ tục vay tiền và được một nam thanh niên hẹn đến nhà hướng dẫn làm thủ tục. Cùng ngày, chị S được nam thanh niên giới thiệu tên Trương Văn Nghị, là nhân viên tín dụng của một Công ty tài chính đến hướng dẫn làm thủ tục vay tiền.
Sau khi nghe Nghị “quảng cáo” cách thức, thủ tục vay tiền dễ dàng và lãi suất khá mềm, chị S đồng ý ký vào các loại giấy tờ của hồ sơ vay vốn. Sau đó, Nghị yêu cầu chị S. phải đưa 5 triệu đồng để làm chi phí “bôi trơn”. Ngày 19-3, Nghị chủ động liên lạc với chị S, nói hồ sơ trục trặc đồng thời yêu cầu chị chuyển thêm 3 triệu đồng.
Tuy nhiên, sau gần nửa tháng chờ đợi vẫn không thấy Nghị liên lạc lại, chị S gọi điện thì được nhân viên tín dụng này kêu khó, hồ sơ trục trặc, đồng thời yêu cầu chị phải nộp tiếp 2 triệu đồng. Thấy bất thường, ngày 3-4, chị S cùng người nhà hẹn đưa tiền cho Nghị tại khu vực xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo.
Khi đến điểm hẹn, Nghị phát hiện ngoài chị S còn có một số người nhà đi cùng nên vội phóng xe bỏ trốn. Biết mắc bẫy kẻ lừa đảo, chị S đã làm đơn trình báo vụ việc đến CAH Tam Đảo. Tiến hành điều tra, đến ngày 22-4, CAH Tam Đảo đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trương Văn Nghị để điều tra xử lý.
Tại cơ quan công an, bước đầu Trương Văn Nghị khai nhận từ tháng 1-2015 đến 3-2016, Nghị từng là nhân viên tín dụng một Công ty Tài chính. Sau khi nghỉ việc tại đây, Nghị không nộp lại thẻ nhân viên và một số hồ sơ vay vốn của công ty.
Do am hiểu về hồ sơ và các chính sách cho vay tín dụng của ngân hàng cũng như có trong tay những bộ hồ sơ, tài liệu của công ty, Nghị đã đi phát tờ rơi, treo các pano đến tận các sạp hàng ở chợ để dụ tiểu thương có nhu cầu vay tiền. Khi tiếp xúc làm việc với “khách hàng”, Nghị đều mặc đồng phục ngân hàng, đeo thẻ, tư vấn rất nhiệt tình về các chương trình vay. Sau đó, Nghị đề nghị khách hàng đưa trước một khoản từ 3 - 5 triệu đồng gọi là phí “bôi trơn” để hồ sơ được xét duyệt suôn sẻ. Tin tưởng, nhiều người dân đã giao tiền ngay cho đối tượng này.
Được biết, Trương Văn Nghị đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài vụ việc trên, Nghị khai nhận gây ra nhiều vụ lừa đảo tương tự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà phần lớn nạn nhân là tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ.
