- Cựu Phó tổng giám đốc Vinalines lĩnh án
- Cựu giám đốc Agribank Nam Hà Nội bị tuyên phạt mức án 30 năm tù
- Cán bộ ngân hàng tắc trách, nữ doanh nhân chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng
Ông Hoàng Văn Toàn cùng 8 cá nhân trên bị cho là có hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Hành vi của 9 người này liên quan trực tiếp đến vụ án Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB cùng các đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng thời điểm đó đã có quyết định khởi tố vụ án, điều tra trách nhiệm hình sự đối với những dấu hiệu sai phạm của Trustbank.
Được biết, ông Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Trần Sơn Nam, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín - Trustbank, cùng một số thành viên khác đã cấp tín dụng trái quy định, gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng qua 2 hồ sơ vay vốn, dẫn đến “âm” vốn số lượng tiền lớn, trước khi ngân hàng này chuyển nhượng cho Phạm Công Danh. Vụ án đang được CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi của các đồng phạm khác.
