Truy tố 13 bị can buôn lậu than, thu lời bất chính hàng tỷ đồng

ANTĐ - Cơ quan ANĐT (Bộ Công an) vừa kết thúc điều tra vụ án buôn lậu than quy mô lớn tại tỉnh Quảng Ninh, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 13 bị can về 3 tội danh buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và trốn thuế.

Theo CQĐT, đêm 27-7-2014, Cục Cảnh sát đường thủy (Bộ Công an) bắt quả tang tàu Quang Phúc 08 chở hơn 3.834 tấn than không có chứng từ trên đường sang Trung Quốc. Qua xác minh, các cá nhân liên quan đã không làm thủ tục với cảng vụ khi rời cảng. Số than này xuất phát từ kho của Công ty CP Đầu tư phát triển 324 (Công ty 324) và do Lương Ngọc Tâm (thành viên hội đồng quản trị) cầm đầu, tổ chức.

Từ năm 2014, Tâm thu mua trái phép hàng nghìn mét khối than cám của các hộ dân tại TP Cẩm Phả và TP Hạ Long (Quảng Ninh), sau đó đưa về tập kết tại kho của Công ty 324 rồi tìm người mua và vận chuyển sang Trung Quốc theo đường biển. 

Qua điều tra mở rộng, CQĐT xác định tàu Quang Phúc 08 từng chở 26 chuyến hàng sang cảng Kỳ Xá (Trung Quốc). Những lần vận chuyển này, tàu đều không làm thủ tục xuất cảnh, xuất khẩu than. Để tránh bị phát hiện, trước khi vào cảng Kỳ Xá, các thuyền viên đã treo cờ Trung Quốc, thay biển tên tàu Quang Phúc 08 thành Song Diem 44 hoặc Minh Quang 68...

Lợi nhuận bất chính các đối tượng thu được lên đến hàng tỷ đồng, trong đó riêng vụ buôn lậu 3.834 tấn than đã có trị giá 4,45 tỷ đồng. CQĐT cũng làm rõ bị can Lương Ngọc Phương - thành viên hội đồng quản trị Công ty 324 trong quá trình quản lý điều hành công ty đã không báo cáo thuế khoản tiền hơn 11 tỷ đồng từ việc cho thuê dịch vụ tại cảng, phạm tội trốn thuế với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.