- Cựu y tá lừa hàng chục người, chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng
- Chân tướng "trợ lý điều phối viên Liên hợp quốc" chuyên "chạy" dự án
- Cựu TGĐ Công ty Housing Châu Thị Thu Nga bị phạt tù chung thân
Cụ thể, Hsu Minh Jung (SN 1975, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) – nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái cùng đồng phạm sẽ bị đưa ra truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 139-BLHS.
Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp và do nữ Thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ tọa phiên xử. Sở dĩ phiên xét xử này phải kéo dài là do vụ án khá phức tạp, đồng thời có tới hơn 700 người ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau tham gia tố tụng với tư cách bị hại.
Trước đó, ngày 21-8-2017, vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm tại Tòa án Hà Nội. Tuy nhiên, sau 2 ngày mở tòa, vụ án đã được trả hồ sơ để để điều tra bổ sung với lý do bất ngờ xuất hiện thêm hàng loạt bị hại tại phiên tòa.
Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa bị hoãn, hồi tháng 8-2017
Dính líu đến vụ án, Phan Kiện Trung (SN 1984, trú ở quận 10, TP HCM); Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, ở Nho Quan, Ninh Bình); Đoàn Thị Luyến (SN 1987, trú huyện Thanh Trì); Tăng Hải Nam (SN 1975, ở quận Hà Đông); Đinh Thị Hồng Vinh (SN 1985) và Trịnh Hoàng Bình (SN 1975), đều ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng sẽ bị truy tố về tội danh theo Điều 139.
Cáo trạng truy tố Hsu Minh Jung cùng đồng phạm thể hiện, năm 2011, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái (gọi tắt là Công ty Khải Thái) được thành lập, có trụ sở chính tại TP Hà Nội với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó có những ngành thuộc trường hợp kinh doanh có điều kiện.
Ngay khi thành lập, Công ty Khải Thái mở dịch vụ để khách hàng tự chơi vàng tài khoản (vàng ảo) bằng một sàn giao dịch. Theo đó, Hsu Minh Jung cùng đồng phạm tạo ra “sân chơi” cho những người có nhu cầu kinh doanh vàng tài khoản.
Khách hàng tham gia nộp tiền mở tài khoản chơi vàng tài khoản và Công ty Khải Thái sẽ mở tài khoản cho khách hàng thông qua phần mềm MT4 để cập nhật thông tin cá nhân. Khách hàng cập nhật xong, phần mềm sẽ tự động hiện số tài khoản, họ tên khách hàng và mật khẩu.
Quá trình kinh doanh vàng tài khoản, Công ty Khải Thái sẽ gửi các thông tin liên quan đến vàng cho người chơi qua email và khách hàng sẽ thực hiện lệnh mua, bán vàng tài khoản. Kết quả giao dịch (lỗ, lãi) của khách hàng sau đó sẽ được bộ phận kế toán cập nhật, gửi cho người chơi qua thư điện tử và sau đó thanh toán tiền.
Mặc dù tạo ra ngành nghề kinh doanh mới mẻ này nhưng thực tế, Công ty Khải Thái không hề kết nối liên thông với sàn giao dịch vàng, ngoại tệ nào trên thế giới. Bởi hình thức kinh doanh vàng tài khoản không được phép hoạt động tại Việt Nam.
Mặt khác, việc kinh doanh vàng tài khoản của khách hàng đều bị Hsu Minh Jung cùng đồng phạm thao túng. Bằng thủ đoạn bất hợp pháp và gian dối đó, tính đến tháng 1-2014, Công ty Khải Thái đã thu được số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Cũng theo cáo trạng truy tố các bị cáo, sau một thời gian mở sàn vàng “ảo” nêu trên không hiệu quả, Hsu Minh Jung nhanh chóng quay sang dẫn dụ khách hàng nộp tiền cho Công ty Khải Thái dưới hình thức ủy thác đầu tư để thu lãi từ 3 – 3,5%/tháng, gắn với kỳ hạn tối thiểu 3 tháng và tối đa là 12 tháng.
Đối tượng người Đài Loan tung tin rằng Công ty Khải Thái làm ăn rất hiệu quả về các lĩnh vực mua bán vàng tài khoản tại Hồng Kông, Quảng Châu (Trung Quốc) cũng như có lãi lớn khi mở các dịch vụ mua bán ngoại tệ, khách sạn, bất động sản, ô tô ở nhiều quốc gia khác nhau.
Để lừa gạt được mọi người, Hsu Minh Jung một mặt “lệnh” cho nhân viên dưới quyền không ngừng mở rộng hình thức tiếp thị, tư vấn đầu tư, một mặt sẵn sàng “thưởng nóng” cho những cá nhân lôi kéo được nhiều người tham.
Số liệu thống kê tại doanh nghiệp này cho thấy, từ cuối năm 2012 đến 2014, đối tượng người Đài Loan cùng 6 bị cáo liên quan đã thu được tổng cộng hơn 500 tỷ đồng của 1.586 cá nhân trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Duy trì hoạt động bất hợp pháp, Hsu Minh Jung dùng tiền thu của người này để trả cho người kia.
Thời điểm vụ án bị triệt phá, tài liệu điều tra xác định các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 323 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại. Trong đó, 717 bị hại (xác định được) đã “rót” vào Công ty Khải Thái hơn 280 tỷ đồng và bị Hsu Minh Jung cùng đồng phạm chiếm đoạt 264 tỷ đồng.
