- "Nữ quái" tái phạm sau 2 lần lĩnh án vì buôn hóa đơn
- Bắt Trần Văn Toàn – đối tượng trốn thuế, lừa đảo hơn 5 tỷ đồng
- Nữ giám đốc làm giàu bằng… buôn hóa đơn đỏ
Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm
Liên quan đến vụ án này, TAND TP Hải Phòng cũng xét xử các bị cáo: Ngô Thị Kim Thanh (SN 1976), trú ở phường Đằng Lâm, quận Hải An và Nguyễn Khắc Dương (SN 1978), trú ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng về tội “Trốn thuế”...
Cơ quan tố tụng xác định, từ cuối năm 2010 đến 2015, Vũ Thị Hải Yến đã thành lập, thuê người thành lập và mua lại 28 doanh nghiệp “ma” để phục vụ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Yến thuê Lụa và Dung giúp sức. Cụ thể, bộ ba Yến, Dung, Lụa đã ghi khống nội dung hàng hóa, dịch vụ của 8.380 tờ hóa đơn GTGT với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế là 2.823 tỷ đồng; từ đó bán cho những đối tượng có nhu cầu mua bán hóa đơn GTGT giả nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.
Trong đó, Vũ Thị Hải Yến ghi khống, bán 1.422 tờ hóa đơn GTGT, với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ chưa tính thuế là 826 tỷ đồng. Số hóa đơn này vẫn chưa được các đối tượng mua hóa đơn của Yến thanh toán, hoàn thuế. Trong số những đối tượng tiêu thụ hóa đơn giả của Yến có Ngô Thị Kim Thanh và Nguyễn Khắc Dương.
Cơ quan tố tụng làm rõ đối tượng Thanh đã mua 310 tờ hóa đơn GTGT giả với số tiền ghi khống khoảng 6 tỷ đồng, nhằm hợp lý hóa hồ sơ thanh quyết toán việc thuê xe vận tải hàng hóa trôi nổi ngoài thị trường. Đối tượng Dương đã mua tổng số 64 hóa đơn GTGT giả để hợp lý hóa việc trốn 1,4 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.
Tại phiên xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào những chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Hải Yến mức án 36 tháng tù; các bị cáo Cao Thị Lụa và Phạm Thị Dung bị mức án từ 15 đến 18 tháng tù, cho hưởng án treo cùng về tội “Mua bán hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Các bị cáo Ngô Thị Kim Thanh và Nguyễn Khắc Dương bị tuyên phạt mức án từ 24 đến 36 tháng tù, cho hưởng án treo cùng về tội “Trốn thuế”. HĐXX buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền đã trục lợi từ việc mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế nộp vào ngân sách Nhà nước.
