Với ngành nghề kinh doanh gồm vận tải hàng hóa, bán lẻ các loại vật liệu xây dựng, xây dựng công trình, cho thuê máy công trình, kinh doanh mua bán gas, dầu mỏ hóa lỏng và một số ngành nghề khác, Lê Quốc Văn đã lợi dụng danh nghĩa giám đốc và con gái là Lê Thị Thanh Hải, kế toán công ty thực hiện hành vi mua bán hóa đơn nhằm trốn thuế Nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình dọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Văn và Hải về hành vi trốn thuế gần 14 tỷ đồng.
Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra thì trong năm 2013 và 2014, Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Trung đã có hành vi mua hóa đơn giá trị gia tăng khống (hóa đơn không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) của 6 công ty có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội để kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào, nhằm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hóa đơn của doanh nghiệp để xuất bán đầu ra, nhằm chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng.
Bước đầu, Lê Quốc Văn và Lê Thị Thanh Hải đã nộp 3 tỉ đồng cho cơ quan điều tra và cam kết sẽ nộp dần số tiền còn lại, dần hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt từ hành vi trốn thuế.
2 đối tượng Lê Quốc Văn và Lê Thị Thanh Hải
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn là ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Quốc Văn và Lê Thị Thanh Hải để tiếp tục điều tra, xử lý.
