Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như:

Khởi tố đối tượng cho vay lãi 144%/năm

ANTĐ - Liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố 11 bị can về các tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và cho vay lãi nặng.

Trong số này, đối tượng Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung (SN 1974, kinh doanh bất động sản), trú tại quận Tân Bình, TP. HCM bị khởi tố về tội danh cho vay lãi nặng. Mười đối tượng thuộc ngân hàng Navibank, bị khởi tố về tội danh cố ý làm trái, gồm: Lê Quang Trí, nguyên Tổng giám đốc; Cao Kim Sơn Cương, nguyên Phó tổng giám đốc; Nguyễn Giang Nam, Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Phó Tổng giám đốc; Phạm Thị Thu Hiền, nguyên Trưởng phòng Pháp chế; Nguyễn Ngọc Oanh, nguyên Trưởng phòng Quản lý rủi ro; Trần Thanh Bình, nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng; Đinh Thị Đoan Trang, nguyên Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng; Đoàn Đăng Luật, nguyên Trưởng phòng kinh doanh tiền tệ; Huỳnh Vĩnh Phát, nguyên Trưởng phòng kế toán.

Trước đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên giữ nguyên hình phạt tù chung thân đối với Huỳnh Thị Huyền Như, Võ Anh Tuấn 20 năm tù; Huỳnh Mỹ Hạnh, chị gái Như và Trần Tố Quyên, nhân viên dưới quyền của Như cùng phải chịu mức án 14 năm tù; Phạm Thị Tuyết Anh 15 năm tù… Đồng thời, HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố 8 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do có hành vi giúp Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt 180 tỷ đồng của Ngân hàng VIB.

Kiến nghị khởi tố bổ sung đối với Trần Tố Quyên về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong việc giúp Như chiếm đoạt 15 tỷ đồng của Ngân hàng VIB; xác minh làm rõ một số đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng vượt quá 10 lần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định nhưng chưa bị khởi tố, trong số này có Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung… 

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung đã cho Huỳnh Thị Huyền Như vay tiền với lãi suất 0,4%/ngày (tức 144%/năm), gấp hơn 10 lần so với mức lãi suất cao nhất cho phép do Ngân hàng Nhà nước quy định; và trong 3 năm, Trung đã hưởng lãi khoảng 660 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của 10 cán bộ Ngân hàng Navibank là đã thống nhất chủ trương lập các hợp đồng cho 4 nhân viên đứng tên vay tiền của chính ngân hàng mình, đem gửi đến ngân hàng khác rồi sử dụng sổ tiết kiệm làm tài sản đảm bảo khoản vay. Khi Navibank giải ngân 200 tỷ đồng cho 4 nhân viên đứng tên nêu trên, thì toàn bộ số tiền đã bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt bằng cách lập chứng từ giả để rút trả nợ cá nhân. Hành vi của các cá nhân nêu trên dẫn đến hậu quả thiệt hại 200 tỷ đồng đối với Navibank.