Trước đó, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc; và Thiên Sanh Trí - Phó Tổng Giám đốc Công ty Tâm Mặt Trời, cùng một số đối tượng khác về tội danh nêu trên.
Tài liệu CQĐT bước đầu xác định, Công ty Tâm Mặt Trời (trụ sở tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), trong quá trình hoạt động đã đăng ký thiết lập trang thông tin điện tử có tên “www.emt.com.vn”, quảng cáo là sàn thương mại điện tử nhằm thu hút các hội viên tham gia mua các gian hàng ảo. Nhưng thực chất, Công ty này không tổ chức hoạt động thương mại mà chỉ thu tiền bán các gian hàng “ảo” cho khách hàng để lấy tiền… chia nhau.
Các thành viên Công ty Tâm Mặt Trời bằng nhiều cách thức tiếp thị, mời gọi nhiều người trở thành hội viên của Tâm Mặt Trời để được hưởng ưu đãi mua hàng giá rẻ hơn thị trường từ 50 - 70%. Để trở thành hội viên, mỗi người phải nộp 6 triệu đồng, và sẽ được sở hữu một gian hàng “ảo” trên mạng Internet. Khi hành vi vi phạm của Công ty Tâm Mặt Trời bị lộ tẩy, đã có gần 40.000 người nộp tiền.
Theo CQĐT, sở dĩ số người tham gia lớn như vậy, bởi họ bị sức cuốn hút của trò chơi đa cấp, cứ giới thiệu thêm một người trở thành hội viên, người giới thiệu sẽ được nhận 1,5 triệu đồng. Tổng số tiền các hội viên chuyển vào tài khoản của Nguyễn Hoàng Vũ để mua các gian hàng “ảo” lên đến hàng chục tỷ đồng.
