- Giả danh công an gọi điện thoại lừa hơn 7 tỷ đồng
- Công an Hà Nội kịp thời phong tỏa tài khoản nhận hàng trăm triệu đồng lừa đảo
- Giả bán ngoại tệ, lừa đảo hàng loạt hiệu vàng
Bị can Phùng Hữu Sơn
Theo CQĐT, từng có công việc ổn định ở một cơ quan Nhà nước, song Phùng Hữu Sơn đã nghỉ việc, lập Công ty TNHH Minh Quang (công ty Minh Quang, trụ sở tại đường Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội) vào tháng 2-1999.
Quá trình giao dịch với một số công ty của Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Sơn được các đối tác cho biết có thể làm thư mời để công ty Minh Quang cử nhân viên đi tu nghiệp tại Đài Loan, Hàn Quốc... Đối tượng chủ động bàn bạc với Nguyễn Thị Xuân Hòa (Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng), lấy danh nghĩa công ty Minh Quang đứng ra thu hồ sơ và tiền, hứa hẹn làm thủ tục cho nhiều người đi lao động tại Đài Loan, Hàn Quốc với mục đích chiếm đoạt tiền.
Để thực hiện ý đồ trên, Sơn đã bổ sung đăng ký kinh doanh ngành nghề “Dịch vụ lao động, giới thiệu việc làm”. Trên thực tế, công ty này không có chức năng, nhiệm vụ tuyển dụng và đào tạo để đưa người đi lao động nước ngoài. Tháng 6-1999, Sơn và Hòa liên hệ với một số người và trao đổi, bàn bạc để họ đứng ra làm đầu mối, thu hồ sơ và tiền của người lao động. Theo đó, chi phí đi Hàn Quốc từ 2.500 USD-3.500 USD/ người; đi Đài Loan đi từ 2.000- 2.500 USD/ người. Các đầu mối sẽ được nhận hoa hồng từ 100-200 USD/ hồ sơ.
Cho đến khi sự việc bị bại lộ, công ty Minh Quang đã nhận của 116 người lao động tổng cộng hơn 234.000 USD và gần 300 triệu đồng. Toàn bộ 116 người này đều không được làm thủ tục đi lao động tại Đài Loan, Hàn Quốc như cam kết của công ty Minh Quang.
Tháng 10-2000, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an khởi tố vụ án Phùng Hữu Sơn và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kẻ cầm đầu lúc này đã nhanh chân trốn sang Cộng hòa Séc... Ngày 12-6-2013, Tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân Tối cao đã xét xử phúc thẩm vụ án Phùng Hữu Sơn và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Nguyễn Thị Xuân Hòa bị tuyên phạt 6 năm tù; một số bị cáo khác cũng bị tuyên phạt án tù.
Về phần Sơn, trong quá trình sinh sống tại Cộng hòa Séc, ông ta đã 2 lần bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ và đưa ra xét xử về hành vi Cư trú bất hợp pháp. Sau khi tiếp nhận thông báo từ nhà chức trách Cộng hòa Séc, Cơ quan ANĐT – Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành thủ tục theo quy định của pháp luật để dẫn độ đối tượng về nước, tiến hành điều tra, xử lý.
