Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian dài và ở nhiều địa bàn, Mai cùng các đồng phạm đã tìm kiếm những cá nhân, tổ chức có nhu cầu vay tiền, đặt vấn đề cho vay, từ đó yêu cầu họ thế chấp bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất (“sổ đỏ”). Sau đó, các đối tượng đã sử dụng hợp đồng ủy quyền “sổ đỏ” để ký hợp đồng chuyển nhượng cho người khác.
Từ tháng 8 đến tháng 11-2010, riêng Lưu Thị Hoàng Mai đã cho 4 cá nhân vay hơn 1 tỉ đồng, tài sản thế chấp bằng 4 “sổ đỏ” rồi đi làm thủ tục ủy quyền công chứng. Sau đó, Mai đã tìm cách chuyển nhượng cho người khác chiếm đoạt tổng số tiền gần 7 tỉ đồng. Đa phần bị hại của Mai trú ở các huyện ngoại thành Hà Nội. Cùng với việc khởi tố 11 bị can, cơ quan công an đang xem xét trách nhiệm của một số cán bộ công chứng đã xác nhận hợp đồng ủy quyền công chứng một cách dễ dãi, tạo điều kiện để đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội.
