- Đề nghị truy tố nguyên tổng giám đốc ngân hàng Navibank
- Xác định hành vi của nhóm đối tượng gây thiệt hại 200 tỷ đồng cho Ngân hàng Navibank
Cáo trạng này thay thế Cáo trạng ngày 2-12-2016; kết quả điều tra về nội dung hủy án điều tra lại theo Bản án phúc thẩm ngày 7-1-2015 của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã hủy một phần bản án sơ thẩm 27-1-2014 của TAND TP HCM xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm để điều tra lại nhằm làm rõ hành vi Tham ô tài sản của Huỳnh Thị Huyền Như và vai trò đồng phạm của Võ Anh Tuấn trong việc chiếm đoạt 1.085 tỉ đồng ở tài khoản tiền gửi của 5 công ty: Công ty TMCP Đầu tư Hưng Yên (Công ty Hưng Yên); Công ty CP Đầu tư và TM An Lộc (Công ty An Lộc), Tổng Công ty CP Bảo hiểm Tòa cầu (Công ty Bảo hiểm Toàn cầu); Công ty CP Chứng khoán SaigonBank – Berjaya (SBBS) và Công ty Chứng khoán Phương Đông (Công ty Phương Đông).
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2007, Huỳnh Thị Huyền Như đã vay trên 200 tỉ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức, cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản tại nhiều địa phương trên toàn quốc.
Năm 2010, do thua lỗ đồng thời phải trả lãi suất cao, dẫn đến việc Như không còn khả năng thanh toán. Để có tiền trả nợ, Như đã lấy danh nghĩa đi huy động tiền gửi cho ngân hàng Vietinbank, trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận với các đối tượng môi giới, đại diện của 5 công ty nêu trên về việc nhận tiền gửi của các đơn vị này với lãi suất ưu đãi vượt lãi suất trần của Nhà nước quy định.
Như hứa hẹn trả cho người môi giới đại diện của các công ty tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, phí môi giới (lãi suất theo quy định của Vietinbank trả, còn tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, tiền hoa hồng, môi giới do Như trả bằng tiền cá nhân).
Khi đơn vị nào chuyển tiền thanh toán, Như lập chứng từ ký giả chữ ký của chủ tài khoản, sử dụng quyền trên hệ thống (là kiểm soát viên, Trưởng phòng giao dịch) trực tiếp thao tác chuyển tiền của các khách hàng đi trả nợ cá nhân cho mình.
Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 5-2011 đến 9-2011, Như đã chiếm đoạt gần 1.100 tỉ đồng của 5 công ty, trong đó chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của Công ty Hưng Yên; hơn 170 tỉ của Công ty An Lộc; 380 tỉ đồng của Công ty Phương Đông; gần 125 tỉ của Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu và gần 210 tỉ của Công ty SBBS.
Đối với hành vi của Võ Anh Tuấn, dù biết Huỳnh Thị Huyền Như lấy tên giả, lấy danh nghĩa cán bộ của Vietinbank đi huy động vốn của Công ty Hưng Yên, nhưng vẫn để mặc cho đối tượng làm giả hợp đồng, nhờ đó mà Như đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của Công ty Hưng Yên. Theo kết quả xét xử tại Bản án Sơ Thẩm 27-1-2014 TAND TP HCM đã xác định trong quá trình lừa đảo, Võ Anh Tuấn được Như được cho 10 tỉ đồng.
Ngoài ra, còn 10 bị can khác nguyên là cán bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt có liên quan đến hành vi giúp sức cho Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt được tách ra cũng bị Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố tới 10 bị can ở vụ án mới.
Theo cáo trạng, thực hiện chủ trương trái pháp luật của lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt chuyển tiền cho các nhân viên đứng tên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng khác để hưởng lãi suất cao ngoài hợp đồng; từ ngày 19-11-2010 đến ngày 27-5-2011, Hội đồng tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt gồm các bị can: Lê Quang Trí, Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Giang Nam, Trần Thanh Bình, Đinh Thị Đoan Trang, Phạm Thị Thu Hiền và Nguyễn Ngọc Oanh đã ký biên bản đồng ý cấp tín dụng cho 14 nhân viên với tổng số tiền hơn 1.543 tỉ đồng để các nhân viên này gửi vào Vietinbank Nhà Bè lấy lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 2,5% đến 8,5%/năm.
Tổng số tiền lãi chênh lệch ngoài hợp đồng được Huỳnh Thị Huyền Như trả hơn 24 tỉ đồng, trong đó chuyển đến tài khoản của Huỳnh Vĩnh Phát hơn 15 tỉ đồng; giao bằng tiền mặt cho Đoàn Đăng Luật gần 9,5 tỉ đồng. Luật và Phát đã chuyển lại cho 14 cá nhân đứng tên nộp lại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt mỗi khi đến hạn tất toán à hợp đồng vay tiền với Navibank.
Từ chủ trương đến thực hiện, hành vi trái pháp luật của các bị can nêu trên đã bị Huỳnh Thị Huyền Như lợi dụng chiếm đoạt 200 tỉ đồng của Ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt. Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền mà Huỳnh Thị Huyền Như đã chiếm đoạt qua hai vụ án này là gần 1.300 tỉ đồng.
