- Đằng sau điệp khúc "bảo vệ quyền lợi khách hàng" của bị cáo Châu Thị Thu Nga
- Xét xử Châu Thị Thu Nga: Đề nghị xem xét trách nhiệm của ban, ngành chức năng
- Xét xử Châu Thị Thu Nga: Viện kiểm sát bác bỏ hầu hết quan điểm của luật sư
Giữ vai trò lớn nhất trong vụ án, Châu Thị Thu Nga (SN 1965) – cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng Nhà đất - Housing Group (Công ty Housing) và cựu Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Khóa XIII bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 139 – BLHS.
Cùng tội danh, 4 bị cáo từng là Phó Tổng giám đốc (TGĐ) Công ty Housing gồm: Nguyễn Trường Sơn (SN 1968) bị tuyên phạt 6 năm tù; Lê Hồng Cương (SN 1969) bị áp dụng 4 năm tù; Nguyễn Vũ Hùng (SN 1965) bị xử phạt 30 tháng tù và Phan Thanh Tuyên (SN 1960) bị tuyên phạt 24 tháng tù.
Tiếp đến, Nguyễn Thị Tình (SN 1960), Lưu Thị Thúy (SN 1983), đều từ là Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Housing lần lượt bị áp dụng 7 năm tù và 36 tháng tù đều về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quang cảnh phiên xử Châu Thị Thu Nga cùng đồng phạm
Cũng với tội danh quy định tại Điều 139, Phạm Thị Thu Hạnh (SN 1980) – cựu Kế toán trưởng Công ty Housing bị tuyên phạt 36 tháng tù; Đinh Phúc Tiếu (SN 1960) – cựu Kế toán trưởng bị áp dụng 36 tháng tù (cho hưởng án treo) và Đoàn Thanh Thủy (SN 1982) – cựu quyền Kế toán trưởng Công ty Housing bị xử phạt 24 tháng tù.
Trước khi áp dụng các mức án nêu trên, HĐXX nhận định, tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu, song một số bị cáo không thừa nhận tội danh như truy tố. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các bị cáo tại CQĐT và tại phiên tòa, lời khai của người bị hại, lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đủ cơ sở kết luận các bị cáo đã có hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bởi lẽ, theo quy định tại khoản 1, Điều 39 - Luật Nhà ở năm 2005, “Chủ đầu tư huy động vốn từ tiền ứng trước của người có nhu cầu mua nhà thì chỉ áp dụng trong trường hợp thiết kế nhà ở đã được phê duyệt và đã được xây dựng xong phần móng”.
Trong khi đó, mặc dù biết theo quy định nêu trên và Dự án B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa được cấp phép xây dựng (chưa xây dựng xong phần móng), Công ty Housing cũng chưa được phép huy động vốn từ tiền mua nhà ứng trước của khách hàng nhưng Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo và cùng các đồng phạm thực hiện hành vi tội phạm.
Cá thể hóa trách nhiệm hình sự, HĐXX sơ thẩm xác định, Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo xây dựng Nghị quyết của HĐQT Công ty Housing với nội dung thống nhất giao cho TGĐ triển khai huy động vốn với khách hàng và đối tác để thực hiện Dự án B5 Cầu Diễn.
Tiếp đến, bị cáo Nga tổ chức và chủ trì nhiều cuộc họp lãnh đạo chủ chốt của Công ty Housing để triển khai và phân công cho các cá nhân, bộ phận nghiệp vụ trong doanh nghiệp thực hiện việc huy động và sử dụng vốn vay của khách hàng. Hành vi này của bị cáo thực hiện một cách cố ý.
Cũng theo HĐXX, ngoài ra, Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo đăng nội dung thông tin không đúng sự thật lên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp; thực hiện và chỉ đạo nhân viên Công ty Housing lập mô hình, thi công cọc khoan nhồi tại Dự án B5 Cầu Diễn. Đây là những thủ đoạn gian dối của bị cáo Nga.
Nghe tòa tuyên án, Châu Thị Thu Nga luôn "né" ống kính phóng viên
Cùng với những hành vi nêu trên, bị cáo còn chỉ đạo Sàn giao dịch bất động sản thuộc Công ty Housing soạn thảo hợp đồng với tên gọi theo từng thời điểm là Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng góp vốn, Thỏa thuận vay vốn, Thỏa thuận góp vốn với nội dung chính thể hiện Công ty Housing là chủ đầu tư Dự án B5 Cầu Diễn huy động vốn của các nhà đầu tư cá nhân có nhu cầu đầu tư mua căn hộ chung cư tại dự án này.
Số tiền ban đầu mà bị cáo Nga cùng đồng phạm thu của các nhà đầu tư là 30% giá trị chuyển nhượng của căn hộ đã chọn… Thực chất các hợp đồng này là huy động vốn từ tiền của người mua nhà ứng trước theo quy định của Luật Nhà ở thông qua hình thức ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Đây là hành vi chiếm đoạt tài sản của Nga cùng đồng phạm.
Bằng hành vi gian dối nêu trên, trong thời gian từ ngày 9-1-2009 đến ngày 30-7-2013, Châu Thị Thu Nga và đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỉ đồng và cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 của các tòa nhà tại dự án B5 Cầu Diễn.
Số tiền thu của các nhà đầu tư, bị cáo Nga mới trả lại được 28,7 tỉ đồng cho 43 khách hàng. Số còn lại là hơn 348 tỉ đồng, cựu ĐBQH đã chiếm đoạt và sử dụng hết, đến nay không thu hồi được để trả cho khách hàng và cũng không có căn hộ để bàn giao như cam kết.
Đối với các đồng phạm của cựu ĐBQH, HĐXX cũng đã lần lượt phân tích, đánh giá về tính chất và mức độ phạm tội của từng bị cáo. Qua đó cho thấy, cả 9 bị cáo đều giữ vai trò giúp sức tích cực cho Châu Thị Thu Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tòa án cũng xác định một số cá nhân thuộc sở, ban, ngành thuộc UBND TP Hà Nội, UBND quận Bắc Từ Liêm và UBND phường sở tại đã có hành vi để cho Công ty Housing thi công cọc khoan nhồi khi chưa có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng đã tách rút hồ sơ để điều tra và xử lý sau.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX sơ thẩm xác định, Châu Thị Thu Nga cùng đồng phạm đã chiếm đoạt tổng cộng là hơn 377 tỉ đồng của 726 khách hàng tại 752 hợp đồng góp vốn và đã đã trả lại 28,7 tỉ đồng. Quá trình giải quyết vụ án có 475 người có đơn tố cáo và đề nghị lấy lại số tiền đã nộp vào Công ty Housing.
Một số khách hàng khác mặc dù không có đơn nhưng trong quá trình điều tra cũng đã có lời khai, đồng thời xuất trình tài liệu, chứng từ nộp tiền và đề nghị được lấy lại số tiền bị chiếm đoạt. Theo kết quả điều tra và đối chiếu tại phiên tòa thì có 501 khách hàng chưa nhận lại số tiền bị chiếm đoạt tổng cộng là hơn 242 tỉ đồng.
Bị cáo Châu Thị Thu Nga là chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện tội phạm và là người sử dụng, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt được trong đó có các khoản chi có chứng từ của Công ty Housing và các khoản chi không có chứng từ. Tại phiên tòa, đại diện Công ty Housing cũng xác nhận trách nhiệm.
Do đó, Châu Thị Thu Nga và Công ty Housing phải liên đới bồi thường cho 501 người bị hại tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 242 tỉ đồng. Trong đó, Công ty Housing phải bồi thường 187,4 tỉ đồng, còn bị cáo Châu Thị Thu Nga phải bồi thường 54,7 tỉ đồng.
