Cặp vợ chồng mở công ty, cứ 3 ngày lại đóng cửa…chuồn

ANTD.VN - CQĐT Công an tỉnh Hải Dương ngày 1-10 cho biết, đã xác định hành vi phạm tội tinh ma của vợ chồng Ma Thủy Chung - Lưu Thị Thu (cùng SN 1982), quê quán Phú Thọ, tạm trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Hành vi phạm tội của vợ chồng Thu, Chung bị người dân phản ánh, tố giác đến Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương; về việc bị 2 đối tượng có tên là Thanh và Ly, cán bộ Công ty CP công nghiệp kỹ thuật Đại Lợi (gọi tắt là Công ty Đại Lợi) có trụ sở ở đường Lương Thế Vinh (TP Hải Dương) lừa đảo.

Đối tượng Lưu Thị Thu, dùng tên giả là Ly, khi thực hiện hành vi lừa đảo cùng chồng

Chị Hạnh, trú ở TP. Hải Dương, một trong những nguyên đơn nhớ lại: cuối tháng 8-2015, qua một số trung tâm môi giới việc làm, chị Hạnh biết thông tin Công ty Đại Lợi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kế toán và lái xe. Ngày 24-8, chị Hạnh tìm đến trụ sở Công ty Đại Lợi. Tại đây, chị Hạnh gặp một người đàn ông tên Thanh và một phụ nữ tên Ly, tự giới thiệu là giám đốc và thủ quỹ của Công ty Đại Lợi. Sau khi xem qua hồ sơ, 2 người này đồng ý tuyển dụng chị Hạnh làm nhân viên kế toán, mức lương khởi điểm 7 triệu đồng/tháng.

Một ngày sau, chị Hạnh đến nhận việc. Đầu giờ chiều cùng ngày, nữ nhân viên nhận được điện thoại của giám đốc Thanh, yêu cầu ở lại trông công ty để Ly đi lấy hàng. Sau đó, thủ quỹ Ly hỏi mượn chiếc xe máy Liberty BKS 29 E1-150.66 của chị Hạnh, rời công ty.

Khoảng 15h cùng ngày, chờ mãi không thấy Thanh và Ly quay về, chị Hạnh gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Khi hỏi thông tin của những người xung quanh về  Công ty Đại Lợi và giám đốc, thủ quỹ Thanh, Ly, chị Hạnh ngã ngửa khi biết họ mới đến thuê nhà được 3 ngày.

Quá trình CQĐT Công an tỉnh Hải Dương tiếp nhận, thụ lý điều tra đơn của chị Hạnh, đã có thêm người bị hại đến tố cáo 2 đối tượng Thanh và Ly. Đó là chị Hà (SN 1994, ở Tứ Kỳ, Hải Dương). Cô gái trẻ này tường trình, bị 2 đối tượng chiếm đoạt một chiếc máy tính xách tay, trị giá khoảng 10 triệu đồng khi đến làm việc tại Công ty Đại Lợi.

Được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã xác định 2 đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chính là Chung và Thu, lấy tên giả là Thanh, Ly. Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 19-9, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện lệnh bắt giữ 2 đối tượng này.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ, Công ty Đại Lợi không hề tồn tại. Con dấu và các biển hiệu của Công ty đều do vợ chồng Thu, Chung thuê người làm giả. Nhiều năm qua, vợ chồng Chung, Thu đã gây ra nhiều phi vụ lừa với thủ đoạn đến các tỉnh, thành trong cả nước, thuê nhà rồi dựng biển, kê, đặt bàn, ghế  mở trụ sở công ty. Sau đó, thông qua tờ rơi quảng cáo tìm việc làm hoặc các trung tâm giới, cặp đôi thông báo việc tuyển dụng lái xe và nhân viên kế toán.

Hàng ngày, Chung và Thủ gọi điện thoại hẹn gặp từng người trong các múi giờ khác nhau để họ không thể gặp được nhau và thời gian không bị trùng khớp. Tại đây, đối tượng hứa hẹn mức lương cao, đưa ra những thông tin hấp dẫn về việc làm và yêu cầu nộp tiền đặt cọc là từ 5 đến 10 triệu đồng/người.

Với vai trò “thủ quỹ”, Thu trực tiếp thu tiền, có hóa đơn đóng dấu của Công ty Đại Lợi. Riêng tại Hải Dương, CQĐT nắm được có 23 hồ sơ nộp xin việc. Trong đó, các đối tượng thu được tiền của 10 bị hại... Chỉ sau 3 ngày thuê nhà làm trụ sở công ty, cặp vợ chồng này sẽ biến mất. Vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh Hải Dương điều tra mở rộng.