Trước đó, CQĐT đã khởi tố 3 bị can khác về tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Dương Lê Dũng, Giám đốc Công ty Lương thực Vĩnh Long; Huỳnh Văn Thức, Trưởng phòng Kinh doanh và Trần Thị Diễm Thúy, Kế toán trưởng. Trong quá trình điều tra, bị can Dương Lê Dũng đã chết nên CQĐT đã đình chỉ điều tra bị can này.
Theo cơ quan chức năng, Công ty Lương thực Vĩnh Long là chi nhánh thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Nam, có 100% vốn Nhà nước. Từ tháng 2 đến tháng 6-2012, Công ty Lương thực Vĩnh Long đã ký hơn 20 hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Kon Tum, nội dung Công ty Lương thực Vĩnh Long cấp vốn cho Công ty Kon Tum để thu mua sắn lát xuất khẩu, nhưng thực chất là cho vay vốn với lãi suất từ 6 đến 8%/năm.
Trong thời gian này, Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa và Nguyễn Ngọc Thạch đã có hành vi gian dối trong việc khai khống số lượng sắn lát tồn kho từ 24.000 tấn lên 39.000 tấn nhằm chiếm đoạt tiền của Công ty Lương thực Vĩnh Long (sau khi trừ các tài sản thế chấp, khoản tiền chiếm đoạt khoảng 58 tỷ đồng).
Về hành vi của các bị can Phạm Anh Thơ và Võ Minh Khôi, được giao giám sát hàng hóa nhập kho báo về Công ty Lương thực Vĩnh Long để công ty chuyển tiền tạm ứng cho Công ty Kon Tum nhưng 2 đối tượng đã không thực hiện đúng chức trách, gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước.
