Theo CQĐT, đường dây cá độ này do Trần Khắc Ninh (có 3 tiền án), trú ở Nam Định cầm đầu. Khoảng giữa năm 2015, hoạt động phạm tội của Ninh cùng đồng bọn đã bị lực lượng CSHS Công an tỉnh Nam Định phát giác, từ biểu hiện của một số đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với lượng tiền cực lớn.
Tham gia đường dây cá độ này có nhiều đối tượng hình sự, hoạt động theo kiểu "xã hội đen" và có thủ đoạn đối phó hết sức tinh vi với cơ quan Công an.
Một số đối tượng chính trong vụ án
Sau thời gian dài lập chuyên án đấu tranh, tối 10-1-2016, lực lượng Công an bắt quả tang Phạm Văn Sơn, 51 tuổi, trú tại đường Văn Cao, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định đang có hành vi cá độ bóng đá qua mạng. Qua đấu tranh, Sơn khai nhận thông qua Trần Khắc Ninh để cá độ.
Căn cứ lời khai của Sơn và tài liệu điều tra thu thập, CQĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Khắc Ninh và 6 đối tượng trong đường dây cá độ. Trong số này có Trần Thế Cường (là con rể Trần Khắc Ninh), Đoàn Xuân Minh, Trần Xuân Trọng, Mai Hồng Dần, Phạm Thanh Tùng và Nguyễn Tiến Thành, trú tại xã Nam Hồng, huyện Nam Trực.
Quá trình bắt, khám xét các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá qua mạng internet và trên 1,1 tỷ đồng. CQĐT bước đầu xác định Trần Khắc Ninh cầm đầu đường dây đánh bạc và giao tài khoản trang bóng tổng cho con rể Trần Thế Cường quản lý.
Tang vật vụ án
Mai Hồng Dần được Ninh thuê đi thanh toán tiền thắng thua cá độ với các con bạc. Còn Đoàn Xuân Minh, Trần Xuân Trọng, Phạm Thanh Tùng và Nguyễn Tiến Thành là các đối tượng mua trang bóng của Ninh để chơi cá độ.
Qua khai thác dữ liệu trên tài khoản tổng của đường dây cá độ này, từ 13-9-2014 đến khi lộ sáng, đường dây này đã có số lượt tham gia cá độ với tổng số tiền đặt cược hơn 8,2 triệu USD (tính theo tiền trên mạng), quy đổi ra tiền thật, tương ứng trên dưới 200 tỷ đồng, chưa tính số tiền các con bạc thắng cược. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
