Chiều 9-8-2016, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP.HCM, đang tạm giữ Lục Minh Hải (SN 1986, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Công an đang mở rộng điều tra vụ việc, truy xét đồng phạm còn lại.
Đối tượng Hải tại cơ quan Công an
Theo đó, đối tượng Hải quen với người mang quốc tịch Trung Quốc tên Li Mingjun (SN 1985), người này có nhờ Hải mở tài khoản ngân hàng, lấy mật mã tài khoản Internet banking, làm thẻ ATM, sau đó bán cho những người ở Đài Loan, Trung Quốc, với giá 1,5 triệu đồng/thẻ. Ngoài ra, Mingjun còn nhờ Hải tìm mua các thẻ ATM của người khác cũng với giá đó để bán cho các đối tượng ở nước ngoài.
Tang vật mà cơ quan chức năng thu giữ
Người ngoại quốc đã nói rõ với Hải mục đích sử dụng và cách thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhưng Hải vẫn nhận lời cung cấp thẻ cho người này.
Theo cơ quan CSĐT, giữa năm 2016, có nhiều nạn nhân đã bị nhóm đối tượng này lừa nhiều tỷ đồng. Cụ thể, bà P.H (SN 1967, tạm trú quận 4) và bà T.N (SN 1957, tạm trú quận Tân Bình) đã nhận được cuộc gọi từ số lạ nói là Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án có liên quan đến 2 người này.
Nhóm này yêu cầu cả 2 chuyển tiền vào tài khoản nếu không sẽ bắt ra Hà Nội để điều tra. Vì quá sợ hãi và loạn trí nên 2 người đã làm theo, chuyển tiền vào tài khoản do Hải đứng tên với số tiền gần 1 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà T.N còn bị lừa chuyển hơn 2 tỷ đồng vào tài khoản do khác người khác đứng tên, hiện đang được Công an xác minh.
