Theo đó, tháng 10/2014, Phạm Văn Tiến đứng tên Giám đốc thành lập Công ty Tiến Phát, văn phòng đóng tại thành phố Hà Tĩnh. Sau khi lập Công ty Tiến Phát, Tiến đã tự giới thiệu và thông báo là Công ty Tiến Phát có chức năng tuyển dụng đưa người đi xuất khẩu lao động sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… Mặc dù công ty của Tiến chưa được cấp phép hoạt động theo quy định trên lĩnh vực này.
Cơ quan điều tra bắt giữ Phạm Văn Tiến
Không được cấp phép và cũng không có hợp đồng với các đơn vị cần tuyển dụng lao động, nhưng khi tư vấn với những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, Tiến đã tự đưa ra các thông tin cam kết với mức lương hấp dẫn, thời gian xuất cảnh nhanh… và đưa ra các loại giấy tờ như giấy phép đăng ký kinh doanh, bảng cam kết “ảo” để người lao động tin tưởng nộp hồ sơ và tiền cho Tiến.
Ngoài ra, Tiến còn dùng “chiêu bài” có mối quan hệ có thể xin được việc làm cho những ai có nhu cầu. Nhưng sau khi nhận tiền Tiến không xin được việc.
Với các thủ đoạn trên từ tháng 1-2015 đến 11-015, Tiến đã nhận hồ sơ của nhiều người lao động với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng và cam kết sẽ đưa họ đi xuất khẩu lao động. Nhưng cho đến nay Tiến không đưa được lao động nào xuất cảnh sang nước ngoài như đã cam kết.
Các gia đình nộp tiền đã nhiều lần yêu cầu Tiến trả lại, nhưng Tiến đưa ra nhiều lý do không xuất cảnh được và tiếp tục hứa hẹn, chỉ trả lại một ít tiền cho một số nạn nhân, còn lại không trả.
Hiện vụ đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
