Bắt đối tượng lừa đảo "chạy" dự án

ANTD.VN - Ngày 13-12, Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng CAQ Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự số 259, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Quang Hưng (SN 1954), trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Kim Liên, quận Đống Đa.

Khoảng giữa năm 2017, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa nhận được đơn của anh P., Giám đốc Công ty T.N, ở Hà Nội, tố giác Phạm Quang Hưng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 16,7 nghìn USD dưới hình thức hứa hẹn xin cho công ty T.N được thi công hạ tầng dự án xây dựng nhà máy Samsung Thái Nguyên và dự án xây dựng Khu hành chính huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2014 đến nay, Hưng không xin được cho công ty T. N thi công 2 dự án trên và không hoàn lại được số tiền công ty đã đưa để “lo” thủ tục…

Đối tượng Hưng

Kết quả điều tra của CAQ Đống Đa cho thấy, Hưng làm việc tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư xuất nhập khẩu, từ tháng 11-2014 đến tháng 11-2015, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Hưng đã gian dối với anh P. trong việc hứa hẹn xin cho Công ty T.N. được thi công hạ tầng dự án xây dựng nhà máy Samsung Thái Nguyên và dự án xây dựng Khu hành chính huyện Đồng Hỷ, để nhận tiền của anh P. 2 lần với tổng cộng 16,7 nghìn USD.

Hành trình lừa đảo của Hưng được dựng lại như sau: Cuối năm 2014, Hưng liên lạc gặp anh P. và hứa hẹn xin cho công ty của anh P. được thi công ngay một phần dự án hạ tầng nhà máy Sam Sung Thái Nguyên; đồng thời yêu cầu anh P. đưa trước 10 nghìn USD để làm lộ phí “quan hệ ngoại giao” với chủ đầu tư.

Tin tưởng Hưng, anh P. đã giao cho đối tượng số tiền này và được Hưng viết giấy biên nhận tiền. Một năm sau, Hưng vẫn không xin được việc thi công hạ tầng nhà máy Samsung Thái Nguyên và hứa hẹn với nhiều lý do chưa thi công được và bảo anh P. tiếp tục chờ đợi…

Để “nuôi” hy vọng cho anh P., Hưng nói dối là có công trình thi công hạ tầng khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, cần thi công ngay và bảo anh P. trong lúc chờ đợi bên đối tác phê duyệt dự án nhà máy Samsung Thái Nguyên thì Hưng sẽ xin cho anh P. làm trước dự án này.

Cùng với đó, kẻ lừa đảo tiếp tục yêu cầu anh P. đưa thêm tiền để “chạy” dự án và lại một lần nữa anh P. đưa cho Hưng 6.700 USD và tiếp tục chờ đợi…

Sau khi nhận được đơn trình báo của anh P., CAQ Đống Đa đã triệu tập Hưng để điều tra làm rõ vụ việc. Được biết, sau khi nhận tiền của anh P., Hưng đã dùng để chi tiêu cá nhân hết và bản thân đối tượng này không có bất kỳ điều kiện, khả năng gì để xin được cho Công ty T.N ký hợp đồng thi công các dự án trên.

CAQ Đống Đa đã xác minh tại Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên, là chủ đầu tư dự án nhà máy Samsung Thái Nguyên xác định: Dự án Samsung Thái Nguyên được triển khai xây dựng từ tháng 3-2013 và hoàn thành đi vào hoạt động từ ngày 10-3-2014. Quá trình thi công, đều do công ty nước ngoài là tổng thầu thi công, Công ty Samsung Thái Nguyên không có bất kỳ liên hệ nào với Phạm Quang Hưng.

Xác minh tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư xuất nhập khẩu Thái Nguyên, CAQ Đống Đa được biết, đơn vị này được UBND tỉnh Thái Nguyên giao nghiên cứu lập quy hoạch dự án Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, công ty chưa được UBND tỉnh Thái Nguyên lựa chọn là nhà đầu tư dự án theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Phạm Quang Hưng là nhân viên của công ty trong thời gian từ tháng 8-2014 đến tháng 8-2015 thì nghỉ việc.

Hưng chỉ là nhân viên làm tư vấn cho công ty trong việc lập quy hoạch, không phải là cổ đông và không có bất kỳ liên quan gì đến tài chính của công ty. Mặt khác, công ty này không hứa hẹn hay thỏa thuận gì với Hưng về việc thi công hạ tầng dự án, cũng không có liên hệ gì với Công ty T.N về việc thi công hạ tầng dự án.

Hiện vụ việc đang được CAQ Đống Đa tiếp tục làm rõ. Ai là nạn nhân trong các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Phạm Quang Hưng gây ra, đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa để phối hợp làm rõ thêm hành vi phạm tội của kẻ lừa đảo.