Trong vụ án này, trước đó như Báo ANTĐ thông tin, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Trí Nhật (SN 1975), Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần VN Pharma và Phan Cẩm Loan (SN 1973), Phó Phòng xuất khẩu công ty cổ phần VN Pharma về hành vi buôn lậu.
Ba cá nhân khác, là ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc công ty CP VN Pharma; Lê Thị Vũ Phương (SN 1982, ở quận 11, TP.HCM), Kế toán trưởng công ty cổ phần VN Pharma và Võ Mạnh Cường (SN 19780, trú tại quận 7, TPHCM), cũng đã bị khởi tố điều tra về hành vi buôn lậu tân dược và sử dụng giấy tờ giả mạo.
CQĐT bước đầu xác định các đối tượng trên đã tìm cách hợp thức hoá hồ sơ để nhập khẩu trái phép hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita (tính năng điều trị ung thư) vào Việt Nam, có trị giá 750.000 USD. Sự việc bị phát hiện hồi tháng 4-2014.