- Bắt giữ cán bộ Hải quan đặt ra "luật chung chi" cho doanh nghiệp
- Cán bộ Hải quan tiếp tay buôn lậu hơn 6 tấn yến sào vào Việt Nam
Theo cơ quan tố tụng, từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013, lợi dụng chính sách về hoàn thuế GTGT, Lê Thị Chi (SN 1979, trú tại tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu Kim Chi (Công ty Kim Chi) cùng 11 đồng phạm đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty để mua bán trái phép 2.381 hóa đơn GTGT khống, với tổng trị giá ghi trên hóa đơn gần 444 tỉ đồng. Mục đích việc mua bán để làm thủ tục hoàn thuế, hưởng số tiền 42 tỉ đồng.
Nhằm thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Chi đã móc nối với Nguyễn Thành Trí, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn từ năm 2008 đến tháng 8-2012) và với Nguyễn Văn Biên, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn từ tháng 9-2012 đến tháng 10-2013). Hai bị can này đã “bật đèn xanh” để các cán bộ dưới quyền xác nhận khống trên các tờ khai xuất khẩu hàng hóa của các công ty trên.
Cáo trạng xác định, từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013, có 34 cán bộ Hải quan cửa khẩu Khánh Bình nhận “bồi dưỡng” tổng cộng 1,7 tỉ đồng của Lê Thị Chi. Trong đó, Nguyễn Thành Trí hưởng lợi 356 triệu đồng; Nguyễn Văn Biên hưởng 251 triệu đồng.
