Bị cáo Phạm Xuân Đắc
Chuyển sở hữu ô tô liên tục
Tại phiên tòa hôm qua (4-9), Phạm Xuân Đắc (SN 1976, trú ở phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) bị đưa ra xét xử lại về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. Trước đó, ngày 31-3-2014, Đắc từng bị TAND TP Hà Nội xử phạt tổng cộng 29 năm tù về 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tuy nhiên, do bản án sơ thẩm này bị TAND Tối cao hủy một phần đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Phạm Xuân Đắc buộc phải tái hầu tòa, trong phiên sơ thẩm lần thứ hai.
Diễn biến phiên tòa cho thấy, tháng 4-2011, Phạm Xuân Đắc thành lập và đứng ra làm Giám đốc Công ty CP Thương mại xây dựng và Du lịch Trường An (gọi tắt là Công ty Trường An) với ngành nghề kinh doanh chính là cho thuê xe ô tô tự lái. Có được tư cách pháp nhân, Đắc nhanh chóng vay tiền ngân hàng mua sắm hàng loạt ô tô và mượn, thuê phương tiện của nhiều cá nhân với mục đích kinh doanh, nhưng sau đó lại bán cho người khác.
Một trong những vụ lừa đảo điển hình mà Đắc thực hiện là ngày 24-2-2011, đối tượng cùng vợ ký hợp đồng vay của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBank) 800 triệu đồng để mua cùng lúc 2 chiếc ô tô Chevrolet Cruze.
Theo hợp đồng vay tiền ngân hàng, sau khi mua và đăng ký phương tiện, công ty của Đắc buộc phải giao lại giấy tờ xe cho VIBank để làm tài sản thế chấp. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Đắc hoang báo bị mất đăng ký các xe ô tô này, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng cấp lại giấy tờ mới. Có được “bảo bối” trong tay, Đắc nhanh chóng bán cả 2 chiếc ô tô thế chấp ở ngân hàng cho những người có nhu cầu. Rắc rối hơn là 1 trong 2 chiếc ô tô hiệu Chevrolet Cruze sau đó đã được những chủ sử dụng tiếp theo mua đi, bán lại đến người thứ năm và cũng đã được sang tên cho chủ sở hữu mới.
Rắc rối những phi vụ lừa đảo
Lắt léo hơn vụ lừa đảo trên, ngày 5-5-2011, vợ chồng Đắc tiếp tục ký hợp đồng vay của Ngân hàng Seabank hơn 870 triệu đồng để thanh toán tiền mua 2 chiếc ô tô hiệu GM Chevrolet Cruze 1.6LT. Thực hiện hợp đồng tín dụng, Đắc cũng đã đưa giấy tờ ô tô vào ngân hàng thế chấp. Không thể dùng mánh lừa cũ, bởi Ngân hàng Seabank kịp thời có văn bản đề nghị cơ quan quản lý phương tiện phong tỏa đăng ký các xe ô tô thế chấp, Đắc lập tức chuyển hướng sang “chế” giấy tờ phương tiện giả. Có được giấy đăng ký ô tô giả, Đắc tiếp tục sang tay cả 2 chiếc ô tô hiệu GM Chevrolet Cruze 1.6LT đã dùng làm tài sản thế chấp tại ngân hàng. Trong đó, một chiếc được đối tượng giao cho Đặng Minh Hiếu (SN 1977, ở quận Hà Đông) quản lý vì khoản vay nợ 400 triệu đồng trước đó.
Vụ án tiếp tục phức tạp vì tiền Hiếu cho Đắc vay thực chất là tiền của chị Nguyễn Thị Thanh Hương, trú ở Cầu Giấy. Do vậy mà chiếc xe ô tô Hiếu quản lý lại được chuyển sang cho chị này sử dụng. Sau này khi vụ việc vỡ lở, chị Hương đành phải ngậm ngùi trả lại ô tô cho ngân hàng. Về phần Hiếu, mặc dù biết rõ chiếc GM Chevrolet Cruze 1.6LT nhận cầm cố của Đắc là tài sản thế chấp tại Seabank và giấy tờ kèm theo là giả mạo, nhưng đối tượng vẫn bán nó cho một người ở Thái Bình với giá 360 triệu đồng. Vì thế tại phiên tòa ngày 31-3-2014, Đặng Minh Hiếu đã bị xử phạt 36 tháng tù (cho hưởng án treo) cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thuê, mượn ô tô tự lái rồi giở trò
Cơ quan tố tụng cũng đã làm rõ từ đầu năm 2011 đến 2012, Đắc còn gây ra 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác cũng bằng thủ đoạn thuê, mượn xe ô tô tự lái, sau đó “chế” đăng ký giả, rồi bán đứt phương tiện của họ. Tổng cộng, Đắc đã chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng. Ngoài ra, CQĐT còn xác định trong số hàng chục chiếc ô tô mà Đắc “hô biến” có 2 chiếc hiện chưa truy tìm được nên quyết định tách rút hồ sơ, xử lý sau. Liên quan đến tội trạng của Giám đốc Công ty Trường An, Nguyễn Thị Hường (vợ Đắc, trú cùng địa chỉ) cũng được xác định đã giúp sức rất tích cực cho chồng. Nhưng hiện Hường vẫn vắng mặt tại địa phương nên các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa có cơ sở để làm rõ và cũng quyết định tách, rút hồ sơ xử lý sau…
Sau 1 ngày mở tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phạm Xuân Đắc 18 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố. Tổng hợp hình phạt với 2 tội danh ở bản án sơ thẩm hồi tháng 3-2014, “cao thủ” lừa này phải chấp hành chung là 30 năm tù giam.
