- Đưa 8 vụ án tham nhũng trọng điểm ra xét xử trước Đại hội XII của Đảng
- Lắt léo những chiếc ô tô bị thế chấp, mua bán, trà trộn giấy tờ giả
- Nhóm siêu lừa giả danh cán bộ công ty xổ số sa lưới
Đây là 1 trong 8 vụ án trọng điểm đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất đưa ra xét xử sơ thẩm trước Đại hội lần thứ XII của Đảng. Có tổng cộng 11 bị can bị truy tố trong vụ án này; trong đó Dương Thanh Cường bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Năm bị can nguyên là cán bộ Ngân hàng N chi nhánh 6, TP Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Trong số này có Hồ Đăng Trung, nguyên Giám đốc và Hồ Văn Long, nguyên Trưởng phòng Tín dụng ngân hàng N, chi nhánh 6.
Theo cơ quan tố tụng, nhằm mục đích vay tiền ngân hàng, Dương Thanh Cường đã thành lập nhiều công ty, tự bổ nhiệm chức danh và điều hành. Cường đã bàn với Hồ Đăng Trung đề nghị cho vay 170 tỷ đồng rồi chỉ đạo Thái Cường, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Tấn Phát (là bị can trong vụ án) lập hồ sơ vay ngân hàng 170 tỷ đồng, thế chấp ngân hàng bằng quyền sử dụng 2 lô đất. Trên cơ sở đó, Hồ Đăng Trung và Hồ Văn Long đã quyết định cho Công ty Tấn Phát vay 170 tỷ đồng khi dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không đề nghị xin nâng quyền phán quyết cho vay, tự ý cho vay vượt quyền phán quyết...
Hai bị can Hồ Đăng Trung và Hồ Văn Long cũng đã đề xuất và quyết định cho Công ty Thanh Phát (thuộc nhóm công ty của Dương Thanh Cường) vay 628 tỷ đồng, trong khi không đủ điều kiện giải ngân. Đến nay, các công ty của Dương Thanh Cường không có khả năng thanh toán nợ (cả gốc và lãi) cho ngân hàng, số tiền thiệt hại được xác định hơn 960 tỷ đồng.
