- Trung Quốc xét xử tập đoàn đa cấp lừa đảo 1,5 tỷ USD
- Trung Quốc phá đường dây đa cấp lừa 800 triệu USD
- Triệt phá đường dây đánh bạc đa quốc gia 78 tỷ USD
Zhang Jin đứng ra tổ chức bữa tiệc 1.000 nam và nữ tóc nhuộm vàng ở Malaysia
Theo các cơ quan chức năng, Zhang là người sáng lập công ty thời trang theo mô hình đa cấp Yun Shu Mao (YSLM) và có hành vi lừa đảo, gian lận tổng số tiền lên đến 600 triệu NDT.
Mánh khóe độc, dị
Những ngày đầu tháng 6, bức ảnh cả nghìn thanh niên tóc vàng ngồi trong nhà hàng giống như chuẩn bị dự tiệc tại công viên Chai Leng ở thành phố Penang (Malaysia), được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Tờ The Star của Malaysia cho hay, bữa tiệc xa hoa này có phí vào cửa là 200 ringgit (RM)/người, do Zhang Jian - người sở hữu công ty đa cấp và tự xưng là “người giàu nhất thế giới trong tương lai” tổ chức. Lạ ở chỗ, những ai nhuộm tóc vàng mới được vào. Dù vậy, bữa tiệc này vẫn thu hút khoảng 1.000 nam và nữ đều mái tóc nhuộm vàng tham gia.
Thậm chí, những người tổ chức còn cho biết, một số người may mắn có thể giành được giải thưởng tiền mặt 1.000 RM. Tuy nhiên, tờ The Star cho hay, nhân vật chính Zhang lại không xuất hiện trong bữa tiệc.
Theo báo chí Malaysia đưa tin thì Zhang từng bị truy tố vào năm 2014 với tội danh lừa đảo hơn 650 triệu RM ở 3 nước Thái Lan, Malaysia và Trung Quốc. Lần này, vẫn những chiêu thức lừa đảo cũ, Zhang đã thu được hơn 17,5 triệu RM của khoảng 5.000 người Malaysia.
Theo The Vice, Zhang tên thật là Song Miqiu được cho là kẻ chủ mưu đứng đằng sau những quảng cáo làm giàu nhanh chóng ở Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Indonesia.
Cảnh sát tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) bắt đầu điều tra Zhang và các đối tác của y hồi năm 2013. Bị đánh động, Zhang đã nhanh chân bỏ trốn khỏi Trung Quốc, nhưng vẫn hoạt động bất hợp pháp ở các quốc gia Đông Nam Á khác.
Trùm đa cấp bị bắt sau 5 năm tung hoành các quốc gia Đông Nam Á
Lẩn trốn vẫn lừa đảo
Hồi năm 2014, Zhang gây chú ý với bảng quảng cáo đặt ở Penang tuyên bố sẽ là “người giàu nhất thế giới trong tương lai”. Thậm chí, Zhang còn hào phóng tặng các nhà phân phối của mình những chiếc xe sang trọng.
Zhang hứa với các nhà đầu tư về những khoản lợi nhuận khổng lồ mà họ nhận được khi đầu tư 300 RM (70 USD). Theo Zhang, với mức phí đầu tư ban đầu này có thể giúp người chơi kiếm được 1.595 USD/tháng. Nhưng trong vòng một năm, các nhà đầu tư vào YSLM không hề nhận được một đồng nào tiền “sinh lợi”. Tức giận, họ đã trình báo sự việc tới nhà chức trách Malaysia.
Nhận được đơn tố giác, cơ quan chức năng Malaysia đã tiến hành điều tra hoạt động của công ty do Zhang điều hành nhưng y một nữa lại nhanh chân trốn sang Thái Lan. Zhang chọn tỉnh Phuket là nơi trú chân. Tại đây, Zhang tuyên bố sẽ cố gắng tu tâm dưỡng đức để trở thành một tu sĩ Phật giáo. Với vỏ bọc này, Zhang tiếp tục triển khai mô hình đa cấp YSLM. Để che mắt thiên hạ, khi doanh thu của YSLM đạt 50 tỷ RM (11,7 tỷ USD), Zhang đã hào phóng tặng 114.739 USD cho ngôi chùa mà mình theo “tu luyện”.
Sau vụ việc làm từ thiện chấn động đó, chỉ chưa đầy 2 tháng sau, ngày 27-10-2014, cảnh sát Thái Lan bắt Zhang và cô vợ Yoyo Wang Wen Fang (29 tuổi) cùng cánh tay phải đắc lực Geng Lian Bao, tại biệt thự của Zhang ở Phuket. Tại nhà của Zhang, cảnh sát phát hiện 240 triệu bath bao gồm tiền mặt, đồ trang sức, giấy tờ nhà đất và nhiều thẻ ngân hàng. Theo cơ quan công an, số tiền thu giữ ban đầu chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm.
Năm 2016, sau khi Zhang được thả tự do, có thông tin tiết lộ Zhang vẫn sống ở Thái Lan, nhưng nơi ở thật sự luôn là một bí ẩn. Tháng 3-2016, cảnh sát Trung Quốc phát cảnh báo đỏ với các nước thành viên Interpol nhằm bắt giữ bằng được đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia này.
Báo Sinchew Daily đưa tin, cảnh sát Trung Quốc đã theo dõi Zhang từ lâu nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát Indonesia và Đại sứ quán Trung Quốc tại Indonesia. Hôm 7-6, Zhang Jian đã bị bắt ở Indonesia và trục xuất về Trung Quốc. Ở Trung Quốc, Zhang Jian có thể phải hầu tòa trong những ngày tới.
