Đối tượng Nguyễn Văn Lấy
Vụ án bắt nguồn từ thông tin tố giác tội phạm do chị Đào Thị Thanh Tâm (trú tại TP Hải Dương) gửi đến CQĐT. Theo tường trình của chị Tâm, khoảng cuối tháng 4-2015, có người xưng tên là Dũng gọi điện thoại, tự giới thiệu là trợ lý của Phó Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô, đang cần 2 tỷ đồng để “làm” số lô tô và đưa người vào làm thành viên công ty. Nếu đồng ý, bước đầu, anh ta sẽ cung cấp số lô tô để đánh trúng thưởng hàng ngày.
Sau lần đó, ngày nào người đàn ông tên Dũng cũng điện thoại cho chị Tâm và cho một số lô tô, đến buổi tối chị Tâm theo dõi thì kết quả đều trúng. Ngày 8-5, đối tượng gọi điện thoại bảo chị Tâm chuyển tiền cho sếp vay và làm ăn. Do tin tưởng nên chị Tâm đã gửi tổng cộng hơn 2 tỷ đồng vào 2 tài khoản mang tên Thái Minh Trí (Ngân hàng Sacombank Phòng giao dịch Long Thành, Đồng Nai) và Vũ Văn Bội (Ngân hàng Sacombank chi nhánh Khu Công nghiệp Tân Bình, TP HCM).
Nhưng từ sau khi gửi tiền, chị Tâm không liên lạc được với các đối tượng. Tiếp nhận đơn trình báo, Công an tỉnh Hải Dương điều tra và phát hiện Vũ Văn Bội là nhân viên một quán ăn ở xã Vĩnh Lộc A, quận Bình Chánh, TP.HCM. Xác định đối tượng sẽ đến ngân hàng rút tiền, một tổ công tác Công an tỉnh Hải Dương đã vào TP. HCM, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an địa phương xác minh, truy bắt đối tượng. Chiều 17-6, khi Vũ Văn Bội đến ngân hàng đề nghị rút 45 triệu đồng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.
Qua đấu tranh, Bội khai được một đối tượng khoảng 30 tuổi, giới thiệu tên là Lý, quê ở Long An thuê đứng tên mở tài khoản. Bội không biết rõ anh ta là ai, làm gì, ở đâu. Sau khi mở tài khoản, Bội đã 2 lần cùng Lý ra ngân hàng rút 1,5 tỷ đồng. Lần thứ ba, đối tượng Lý nói đang ở quê nên gọi điện thoại cho Bội nhờ ra ngân hàng rút 45 triệu. Ngay sau đó, ban chuyên án xác định đối tượng Lý đang ở xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Qua rà soát tại huyện Hòa Bình, lực lượng chức năng thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Lấy, ở ấp Đồng Lớn 2. Thời gian gần đây, Lấy có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế. Khi bị triệu tập đến CQĐT, ban đầu Lấy khai nhận được người khác thuê đi rút, nhận tiền để tiếp tục chuyển qua tài khoản ngân hàng. Nhưng người nhờ là ai, ở đây, Lấy… không hề biết. Tuy nhiên qua các tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT có đủ bằng chứng xác định Nguyễn Văn Lấy đã thực hiện hành vi phạm tội, cùng với một số đối tượng khác.
Bước đầu, Nguyễn Văn Lấy khai nhận khoảng tháng 3-2015, Lấy về TP.HCM làm ăn và thuê trọ tại huyện Bình Chánh. Trong quá trình sinh sống, Lấy được một số đối tượng hướng dẫn thực hiện hành vi phạm tội. Lấy dùng tên giả là Dũng, trợ lý giám đốc và các đối tượng còn lại sử dụng tên của lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc ở Hà Nội.
Bọn chúng tự giới thiệu biết trước được các số “lô”, “đề” rồi rủ rê, lôi kéo các nạn nhân góp vốn vào công ty làm các đại lý để được chia phần trăm và hưởng lợi nhuận cao. Đây đều là các con số tình cờ và nếu bị hại nào rơi trúng sự tình cờ ấy, sẽ bị các đối tượng dụ dỗ, dấn sâu vào màn kịch lừa đảo. CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.
