Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc Công ty ALC II, thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó tổng giám đốc ALC II; Phạm Xuân Nghị và Tôn Quang Việt, nguyên trưởng và phó phòng cho thuê Công ty ALCII; Trần Thị Phương Liên, giám đốc Công ty TNHH vận tải biển Thanh Hải; Phạm Thị Thúy Bồng, kế toán trưởng công ty ALC II; Hoàng Thanh Sơn, cán bộ phòng kinh doanh ALC II và Đào Văn Quảng, giám đốc Công ty đóng tàu thủy sản Hải Phòng.
Quá trình điều tra vụ án tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty ALC II, Cơ quan CSĐT đã phát hiện thêm dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Công ty vận tải biển Thanh Hải. Năm 2008, các “Công ty gia đình” của bà Liên ký một số hợp đồng thuê tài chính tàu biển với Công ty ALC II, có tổng trị giá trị hơn 83,8 tỉ đồng. Vũ Quốc Hảo đã chỉ đạo Nguyễn Văn Tài, Phạm Xuân Nghị, Tôn Quang Việt, Hoàng Thanh Sơn lập khống bộ hồ sơ sửa chữa tàu Thanh Hải 28 cho Công ty vận tải biển Thanh Hải thuê. Sau đó, các đối tượng đã rút hàng chục tỷ đồng để trả nợ xấu cho các hợp đồng cho thuê tài chính của các “Công ty gia đình” của giám đốc Trần Thị Phương Liên. Tính đến tháng 3-2013, Công ty vận tải biển Thanh Hải còn nợ công ty ALC II 2 hợp đồng thuê tài chính với tổng giá trị gần 180 tỉ đồng, cả gốc lẫn lãi.
Về vụ án tại Công ty ALC II, tháng 4-2013, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 11 bị can về các tội danh tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng, Vũ Quốc Hảo cùng các đồng phạm bị xác định đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 390 tỉ đồng.
