Quá trình mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT bước đầu xác định, tại Hà Nội có ít nhất 9 người đã bị Nguyên lừa hàng chục triệu đồng. Hành trình gây án của siêu lừa kéo dài từ năm 2009 và chỉ chấm dứt khi bị CAP Dịch Vọng Hậu phát hiện, bắt giữ vào đầu tháng 11 vừa qua.
Theo tài liệu của cơ quan công an, sau khi học xong lớp 10, Nguyên từ Bình Định vào TP.HCM để tìm việc làm. Ban đầu Nguyên xin vào làm tạp vụ trong các nhà hàng, quán ăn và đăng ký học một lớp vi tính ngắn hạn. Quá trình học, Nguyên thường xuyên lên mạng, tham gia vào các diễn đàn của học sinh, sinh viên và một số hội như “hội yêu động vật”, “hội những người yêu phong cảnh”... Do là diễn đàn mở nên Nguyên dễ dàng nắm bắt được những thông tin cá nhân, sở thích và “đo” được cả lòng thương người của các thành viên.
Bằng kịch bản mồ côi cha mẹ, tuổi thơ nghèo khó, học giỏi và hiện là doanh nhân, Việt kiều thành đạt, giàu lòng nhân ái, Nguyên đã chiếm được niềm tin, sự quý trọng của nhiều cô gái trên mạng. Nguyên còn lập ra nhiều nick chat khác để tự tâng bốc cho mình. Mỗi khi gặp gỡ bạn bè, Nguyên tỏ ra là người hiểu biết, ga lăng và giàu có. Bởi vậy khi nghe thấy Nguyên nói bị bệnh nan y cần tiền chữa trị gấp, hầu hết các cô gái này đều tin tưởng chuyển tiền cho y thông qua tài khoản ở ngân hàng. Trước khi bỏ trốn từ TP.HCM ra Hà Nội, Nguyên đã lừa hàng chục cô gái tại đây với tổng số tiền lên tới vài trăm triệu đồng. Nhằm phục vụ quá trình điều tra, CAQ Cầu Giấy đề nghị những ai là nạn nhân của siêu lừa đến trụ sở đơn vị tại 62 đường Nguyễn Văn Huyên để trình báo.
