Hình thức cách thức cực kỳ tinh vi
Liên quan đến chuyên án mang bí số T512 này, Bộ Công an đã bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng gồm Lâm Mạnh Nhi (tự Linh, SN 1970, trú Quảng Đông – Trung Quốc, tạm trú quận 5, TP.HCM), Hồ Thị Kim Cúc SN 1964, trú quận 10), Lê Văn Ngỡi (SN 1983, trú huyện Bình Chánh) và Dương Văn Sơn (SN 1969, trú quận Bình Tân, TP.HCM) về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Hiện Bộ Công an đang làm rõ vai trò của hàng làng các đối tượng khác để xử lý.
Các đối tượng bị bắt giữ trong hệ thống cờ bạc tinh vi
Theo hồ sơ điều tra của Bộ Công an thì Casino Mộc Bài tại cửa khẩu Bavet – Campuchia có 2 trang mạng là gr….com và mg….com. Trong đó trang gr….com là trang chỉ để các con bạc truy cập vào trực tiếp đánh bạc online; còn trang mg…com là trang dành cho các đối tượng cầm đầu, tổ chức để chúng mở, quản lý các tài khoản của các đại lý, người đánh bạc khác. Bên cạnh đó tại casino Mộc Bài này có một số bàn chỉ để phục vụ cho hoạt động đánh bạc trực tuyến – tức các con bạc có thể ngồi bất kỳ nơi đâu cũng có thể đánh bạc thông qua mạng Internet, thường là lắc xí ngầu, bài 3 lá tính nút.
Theo đó các bàn đánh bạc này diễn ra bình thường như các bàn ở casino này, chỉ khác là có hệ thống camera ghi hình và đưa lên 2 trang mạng như để cập ở trên. Người chơi trong vòng 30 giây phải đặt cược sau đó kết quả thắng thua được chiếu rõ trên các trang mạng. Việc chung chi sẽ do những người quản lý, đại lý có tài khoản trên 2 trang mạng đảm nhiệm và số đối tượng này được chủ trang mạng chi trả 9% số tiền mỗi ván bạc.
Ngồi nhà có thể đánh bạc như đang ở casino nước ngoài thông qua "cầu truyền hình trực tiếp"
Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, mới đây Bộ Công an đã phát hiện có một số đối tượng tại Việt Nam tổ chức đường dây đánh bạc quy mô lớn với cách thức như trên. Qua điều tra, nắm bắt thông tin, Bộ Công an xác định cầm đầu đường dây này là Lâm Mạnh Nhi. Theo đó Nhi “mở sổ” tại casino Mộc Bài với tên “Huy Hoàng” có tài khoản Sup (tức tổng đại lý) mang ký hiệu V50000. Sau dó Nhi chia thành 2 tài khoản dạng Mater (tức tài khoản của đại lý cấp dưới) ký hiệu là V50000-00 và V50000-01 để giao cho những người khác làm ăn, trong đó có cả những đối tượng đang trú tại Trung Quốc. Số đối tượng này lại sử dụng tài khoản Mater để chia thành các tài khoản nhỏ khác, giao cho các con bạc chơi trực tuyến.
Chảo ăng-ten phát sóng Wifi bị thu giữ
Vì điều tra nhận thấy đây là đường dây cờ bạc cực lớn, mỗi tài khoản nhỏ của các con bạc có khi đánh bạc lên đến hàng trăm ngàn USD. Do đó Bộ Công an đã xác lập chuyên án mang bí số T512 để triệt phá bằng được đường dây này, đồng thời trọng trách giao cho Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, các cục nghiệp vụ khác phối hợp với công an các tỉnh thành phá án.
Giăng lưới chuyên án
Qua quá trình điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ đến ngày 22/8 vừa qua, ban chuyên án đã bắt giữ bà trùm Lâm Mạnh Nhi và khám xét nơi ở của đối tượng này, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật, chứng cứ, máy móc phục vụ cho việc đánh bạc bằng công nghệ cao. Cùng thời điểm các tổ công tác khác đã bắt giữ, khám xét nơi ở của 3 đối tượng: Hồ Thị Kim Cúc, Lê Văn Ngỡi, Dương Văn Sơn và mời nhiều đối tượng khác có liên quan đến hoạt động “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc” về để đấu tranh.
Bắt, khám xét ở nhà 1 đối tượng
Bước đầu Nhi khai nhận, khoảng năm 2009 đến giữa năm 2011, Nhi làm việc cho công ty D, được giao cho quản lý một tài khoản đánh bạc trực tuyến qua mạng internet với Casino Mộc Bài thuộc trang kh66… Từ tài khoản này Nhi chia ra một số tài khoản khác để giao cho một số người sau để đánh bạc. Tháng 8/2011 đến nay, Nhi làm việc cho công ty Mộc Bài, được giao quản lý 2 tài khoản Sup (tức tổng đại lý) cũng chia nhỏ thành các tài khoản mater giao cho các đại lý khác.
Theo đó cứ mỗi con bạc đánh bạc 1.000 điểm (tức 1.000 USD – hơn 20 triệu đồng) thì Nhi được hoa hồng 20 ngàn đồng. Tuy nhiên chứng cứ mà cơ quan công an có được, có những tài khoản nhỏ của các con bạc thể hiện số tiền đánh bạc lên đến hàng trăm ngàn USD/tài khoản thì số tiền thu lợi bất chính của Nhi là cực kỳ lớn. Đối với một số đối tượng đánh bạc, đại lý cấp thấp mà cư ngụ các tỉnh thành gần thì Nhi giao tiền cho xe ôm hoặc người quen chung chi, nếu xa thì giao dịch qua tài khoản ngân hàng.
Trạm phát sóng Wifi phục vụ cho việc đánh bạc công nghệ cao
Bộ Công an còn xác định thêm, để giúp cho việc đánh bạc được thoải mái, các đối tượng cầm đầu còn thuê lặp đặt 2 chảo ăng-ten phát sóng wifi ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; thuê những người địa phương đứng tên thuê bao, lắp đặt. Các con bạc bị bắt giữ trong đường dây này đều khai báo có thâm niên đánh bạc trực tuyến bằng cách thức như nói trên từ 2 – 3 năm nay. Hiện ban chuyên án đang mở rộng điều tra; tiếp tục làm rõ vai trò và xử lý các đối tượng có liên quan.
